证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２５ 证券简称：航天电器 公告编号：２０１１－２２

贵州航天电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于２０１１年８月３０日以书面、电子邮件、传真方式发出，２０１１年９月１０日上午９：００在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长李权忠先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

全体董事选举李权忠先生担任公司董事长职务，选举原维亮先生担任公司副董事长职务（简历见附件）。

二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于决定专职副董事长薪酬的议案》

本项议案董事原维亮先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意公司专职副董事长的薪酬由基本薪酬、企业工龄薪酬和绩效考核薪酬三部分组成，其中：

１、基本薪酬为３６万元／年，每月按３万元的标准发放；

２、企业工龄薪酬：每月按５０元×本企业工龄的标准发放；

３、绩效薪酬：基本薪酬×５０％×绩效系数（系数区间为：０－１）；

专职副董事长绩效评价考核、年度绩效考核薪酬按照公司年度目标及主要经营指标完成情况确定，计算参照公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的总经理绩效考核方法，年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生了公司第四届董事会战略委员会组成人员，具体如下：

主任委员：李权忠；委员：原维亮、陈振宇、魏俊华、李纪南

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生了公司第四届董事会提名委员会组成人员，具体如下：

主任委员：李纪南；委员：李权忠、张宏斌

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生了公司第四届董事会审计委员会组成人员，具体如下：

主任委员：陈国辉；委员：刘瑞复、魏俊华

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举产生了公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员，具体如下：

主任委员：李纪南；委员：李权忠、原维亮、张宏斌、陈国辉

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会决定聘任陈振宇先生为公司总经理（简历见附件）。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经审议，董事会决定聘任孙智云、王跃轩、李凌志、杨勇、黄俊才先生、王丽文女士为公司副总经理，张旺先生为公司财务总监（财务负责人）。（简历见附件）

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作。

董事会秘书、证券事务代表联系方式

十、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》

本项议案董事陈振宇先生进行了回避，没有参与相应表决。

经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、企业工龄薪酬和绩效考核薪酬三部分组成，其中：

１、总经理基本薪酬为３６万元／年，每月按３万元的标准发放；副总经理基本薪酬为总经理基本薪酬的５０％～７０％，由总经理根据工作责任确定具体月薪发放标准；

２、总经理、副总经理、财务总监企业工龄薪酬：每月按５０元×本企业工龄的标准发放；

３、绩效考核薪酬：基本薪酬×５０％×考核系数（考核系数区间为：０－１）。

公司总经理、副总经理、财务总监年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行航天电器《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的相关规定。

十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任孙建强先生为公司内部审计部门负责人（简历见附件）。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于启动企业年金的议案》

为进一步完善公司薪酬福利制度，调动员工工作积极性，增强公司凝聚力，公司拟建立企业年金。经审议，董事会同意授权公司总经理启动建立企业年金的工作。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二○一一年九月十四日

附件：

李权忠先生简历

李权忠先生，男，５１岁，中共党员，哈尔滨工业大学金属材料专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师。

１９８０年７月参加工作，现任中国航天科工集团０６１基地主任、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长。历任０６１基地３５３５厂工艺员，３４０５厂子校教师、工艺科工艺员、办公室副主任、销售处处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委书记、中国航天科工集团０６１基地主任助理，０６１基地副主任、党委书记等职。

李权忠先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司董事长，与航天电器存在关联关系。李权忠先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

原维亮先生简历

原维亮先生，男，５５岁，中共党员，北京航空工业学院金属材料及热处理专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者，贵州省“五一”劳动奖章获得者。

１９９９年５月～２００１年１２月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。

２００１年１２月－２０１１年９月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长。

２００３年８月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。

２００５年１２月～２００７年２月任苏州华旃航天电器有限公司副董事长。２００７年２月～２０１１年７月任苏州华旃航天电器有限公司董事长。

２０１１年９月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长。

原维亮先生持有贵州航天电器股份有限公司５００００股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈振宇先生简历

陈振宇先生，男，４９岁，中共党员，国防科技大学自动控制专业毕业，本科学历，武汉理工大学ＭＢＡ，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

１９８２年８月参加工作，２０１１年９月任贵州航天电器股份有限公司总经理。历任中国航天科工集团０６１基地３６５１厂研究所技术员、研究所二室副主任、研究所副所长、副厂长，３４０９厂厂长、贵州航天凯宏科技有限公司董事长，０６１基地航产部副部长（正处级）兼３６１工程副总指挥、生产部副部长，贵州航天电器股份有限公司副总经理兼苏州华旃航天电器公司总经理，０６１基地主任助理兼规划发展部部长、３６１工程总指挥，０６１基地主任助理兼发展计划部部长等职。

陈振宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙智云先生简历

孙智云先生，男，４８岁，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

１９８５年～２０００年历任国营３５３５厂技术员、设计科副科长、科长、副厂长、常务副厂长、厂长。

２０００年任贵州航天管理局规划发展部部长、２００５年～２００７年９月任贵州航天管理局局长助理兼规划发展部部长。

２００７年９月－２００９年１２月任苏州华旃航天电器有限公司总经理。

２００７年１０月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

孙智云先生持有贵州航天电器股份有限公司２２５００股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王跃轩先生简历

王跃轩先生，男，４６岁，中共党员，大学本科学历，经济师。

２００１年７月～２００１年１２月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂生产副厂长。

２００１年１２月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

２００５年１２月－２００９年１２月任遵义精星航天电器有限责任公司董事长。

王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司３７５００股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李凌志先生简历

李凌志先生，男，３９岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

曾任国营３４１２厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。２００７年２月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司３７４９９股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王丽文女士简历

王丽文女士，女，４０岁，中共党员，大专学历，工程师。

曾任贵州航天电器股份有限公司科技处副处长、技术管理部副部长、部长、副总工程师。２００７年２月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

王丽文女士持有贵州航天电器股份有限公司３７５００股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张旺先生简历

张旺先生，男，４２岁，中共党员，大学本科学历，会计师，经济师。

２０００年１月～２００１年１２月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长。

２００１年１２月～２００３年１月任贵州航天电器股份有限公司财务处处长。

２００３年１月～２００４年１０月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师兼财务处处长。

２００４年１０月～２００５年１月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师、财务处处长、证券事务代表。

２００５年１月～２００８年６月任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

２００５年１２月～２００７年２月任苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。

２００７年３月－２００８年６月任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、企业管理部部长、证券事务代表。

２００８年６月－２０１０年１０月任贵州航天电器股份有限公司财务总监。２０１０年１１月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监、董事会秘书。

张旺先生持有贵州航天电器股份有限公司３８２００股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨勇先生简历

杨勇先生，男，３４岁，中共党员，大学本科学历，工学学士，武汉理工大学ＭＢＡ，助理工程师。

１９９９ 年７月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司总经理助理。历任朝晖电器厂（３４１２ 厂）模具车间实习生，贵州航天电器股份有限公司五车间主任助理、五车间主任、三车间主任、一车间主任、科研生产部部长、市场营销部副部长、市场商务部副部长。

杨勇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄俊才先生简历

黄俊才先生，男，３５岁，中共党员，大学本科学历，工学学士，电子科技大学电子通讯工程专业工程硕士，工程师。

１９９８年７ 月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司总经理助理。历任朝晖电器厂（３４１２ 厂）产品设计员、贵州航天电器股份有限公司研究所所长助理、研究所副所长、副总工程师、副总工程师兼研究所所长、副总工程师兼技术中心常务副主任。

黄俊才先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马庆先生简历

马庆先生：男，４０岁，大学本科学历，会计师。

１９９１年１月至２００４年６月就职于贵州省遵义董酒厂。

２００４年６月－２００８年５月任贵州航天电器股份有限公司企业管理部证券业务主管。

２００８年６月－２０１０年１２月任贵州航天电器股份有限公司证券事务代表、内部审计部门负责人。

２０１１年１月至今任贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任、证券事务代表。

马庆先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

孙建强先生简历

孙建强先生，男，４９岁，大专学历，会计师。

１９８１年１月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司审计办公室主任。历任贵州航天朝阳电器厂财务科副科长、科长；贵州航天朝晖电器厂财务科科长；贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂综合办公室主任、贵州航天电器股份有限公司监事；贵州航天电器股份有限公司财务会计部副部长、部长等职务。

孙建强先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

证券代码：００２０２５　　　 证券简称：航天电器 　　 公告编号：２０１１－２３

贵州航天电器股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于２０１１年８月３０日以书面、传真方式发出，２０１１年９月１０日下午２：００在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３人，亲自出席监事３人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案：

以３票同意，０票反对的表决结果通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

全体监事选举赵康先生担任公司第四届监事会主席职务。赵康先生简历详见公司２０１１年８月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二○一一年九月十四日