证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１１－０２７

北京华联综合超市股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年９月１３日（星期二）上午１０：００

２、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号公司会议室

３、召开方式：现场投票

４、出席情况：

５、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

６、召集人：本公司董事会

７、主持人：董事长彭小海

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书李翠芳出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：李丽萍、谢静

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

２０１１年９月１４日

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１１－０２８

北京华联综合超市股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于２０１１年９月７日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于２０１１年９月１３日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据工作需要，公司副总经理尹永庆先生不再兼任财务总监职务，聘任马作群先生为公司副总经理兼财务总监。

聘任彭舸先生为公司副总经理。

高级管理人员简历见附件。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次会议关于该议案的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，高级管理人员人选符合有关政策法规的要求，具备上市公司高级管理人员任职资格。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

董事会

２０１１年９月１４日

附件：高级管理人员简历

马作群，男，１９６６年１０月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，中国注册评估师，高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中瑞华会计师事务所高级项目经理，国资委监事会专业技术人员，北京华联商厦股份有限公司财务总监，北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭舸，男，１９７１年９月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司大连分公司总监，华北大区总经理助理。现任本公司西南大区总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。