证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６４４ 股票简称：乐山电力 编号：临２０１１－１６

乐山电力股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年９月９日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第六次临时会议的通知，公司第七届董事会第六次临时会议于２０１１年９月１３日以通讯方式召开，会议应到董事１１名，实际出席会议董事１１名，公司的５名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案。

董事会同意公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司）实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股。

乐电天威硅业公司３０００吨／年多晶硅项目于２０１０年４月正式转产。项目在建设时其四氯化硅氢化处理工艺采用的是２００７年底项目立项进行可行性研究时国内多晶硅企业普遍采用的热氢化技术。热氢化技术存在转化率低，物料消耗高，设备运行易出现故障导致非计划停运等问题。当时国外已有冷氢化技术，但其核心技术专利被国外少数大厂所掌握，对我国进行技术封锁，热氢化是当时唯一的选择。目前，随着冷氢化技术壁垒被打破，国内新建多晶硅项目已广泛应用冷氢化技术，已建成的多晶硅企业也纷纷实施氢化技术改造。

乐电天威硅业公司冷氢化技改项目是在现有３０００吨／年多晶硅生产线的基础上，进行冷氢化技术改造取代现有的热氢化装置。公司对冷氢化工艺进行了多次的技术交流和反复论证，认为项目建成后将有效提高转化率，降低能耗物耗和成本，提高整体产能，竞争优势明显提升，改造技术方案切实可行。项目的实施将在现有３０００吨／年多晶硅生产线上进行，无需新增建设用地，不会影响现有３０００吨／年装置正常生产，新增的冷氢化系统和现有生产系统相匹配。同时乐电天威硅业公司在３０００吨／年多晶硅生产装置的建设、调试、生产中，培养了一大批有经验的生产技术人员，具备了实施冷氢化技改的实力。

项目建设期为２年。

乐电天威硅业公司冷氢化技改项目预计总投资７５８５６万元，项目资金来源为股东资本金投入、自有资金投入和银行融资。乐电天威硅业公司的股东乐山电力股份有限公司和保定天威保变电气股份有限公司分别拟按出资比例以增资扩股的方式投入３８２００万元，其中公司拟以自有资金向其增资１９５００万元。

冷氢化技改项目建成后将有效减少产品单耗，降低生产成本，提升多晶硅产品的核心竞争力，符合公司的发展战略，同时将提高整体产能，增加销售收入，为公司带来较好的投资收益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案。

详见公司《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十四日

股票简称：乐山电力 股票代码：６００６４４ 公告编号：临２０１１－１７

乐山电力股份有限公司

关于对控股子公司乐山乐电天威硅业

科技有限责任公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：对控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司）增资扩股。

投资金额和比例：由乐电天威硅业公司两个股东以增资扩股的方式投入资本金人民币３８２００万元，其中乐山电力股份有限公司（以下简称：“公司”）拟按出资比例（５１％）投入１９５００万元。

本次增资扩股完成并办理有关变更工商登记手续后，乐电天威硅业公司注册资本增加至８８２００万元人民币，“公司”和保定天威保变电气股份有限公司（以下简称：天威保变）的投资比例保持不变，仍为５１％和４９％。

一、增资扩股概述

２０１１年９月１３日“公司”召开第七届董事会第六次临时会议以全票赞成审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，同意乐电天威硅业公司投入人民币７５８５６万元实施冷氢化技术改造取代现有的热氢化装置。乐电天威硅业公司的股东“公司”和天威保变分别拟按出资比例以增资扩股的方式投入人民币３８２００万元，其中“公司”拟以自有资金向其增资人民币１９５００万元。

本投资尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易。

二、增资主体基本情况：

保定天威保变电气股份有限公司基本情况：

名称：保定天威保变电气股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码６００５５０；

注册地址：河北省保定市天威西路２２２２号；

法定代表人：丁强；

注册资本：１３．７３亿元；

营业执照号码：１３００００００００１００００；

经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

三、增资标的基本情况：

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司基本情况：

注册资本金：５亿元；

营业执照号码：５１１１００００００００３０３；

注册地点：乐山高新技术产业开发区乐高大道６号；

法定代表人：廖政权；

经营范围：生产、销售及进出口多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；进口以上产品的制造设备；生产、销售及进出口多晶硅副产物综合利用产品；进口以上产品的制造设备；承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务。

乐电天威硅业公司３０００吨／年多晶硅项目于２０１０年４月起正式转产，２０１０年生产多晶硅１６１７．６０吨，实现销售收入５７，６２０．６４万元，净利润为５８．７０万元。２０１１年预计多晶硅产量为２２００吨。

本次增资扩股完成并办理有关变更工商登记手续后，乐电天威硅业公司注册资本增加至８８２００万元人民币，“公司”和天威保变的投资比例保持不变，仍为５１％和４９％。

四、对外投资对上市公司的影响：

乐电天威硅业公司冷氢化技改项目建成后将有效减少产品单耗，降低生产成本，提升多晶硅产品的核心竞争力，符合公司的发展战略，同时将提高整体产能，增加销售收入，为公司带来较好的投资收益。

备查文件：

乐山电力第七届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十四日

证券代码：６００６４４ 股票简称：乐山电力 编号：临２０１１－１８

乐山电力股份有限公司

关于召开公司２０１１年

第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年９月２９日（星期四）上午１０：３０时

●股权登记日：２０１１年９月２２日

●会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

●会议方式：现场召开方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司２０１１年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于２０１１年９月２９日（星期四）上午１０：３０时，会议地点为乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

三、会议出席对象

１、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、截止２０１１年９月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

３、公司董事、监事及高级管理人员；

４、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

１、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路４６号乐山电力股份有限公司董事办。

３、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

４、参会登记时间：２０１１年９月２７日－９月２８日（上午９：００ － １２：００，下午２：００ － ６：００）。

５、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

２、联系方式：

联系人：谭俊 曾跃驰

电话：０８３３－２４４５８００ ０８３３－２４４５８５０

传真：０８３３－２４４５８００

六、备查文件目录

公司第七届董事会第六次临时会议决议及公告。

特此通知。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十四日

附： 授权委托书

兹委托 （先生／女士）代为出席乐山电力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 代理人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

（法人股股东单位名称及盖章）

（注：本授权委托书复印有效）