证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：2011 年9月13 日上午 9：00；

　　网络投票时间为：2011年9月12日-2011年9月13日 其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

　　通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月12日下午15:00至2011年9月13日下午15:00的任意时间。

　　3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

　　4、会议方式： 现场会议投票与网络投票相结合。；

　　5、股权登记日：2011 年9月9日；

　　6、会议主持人：董事长陈卫东先生；

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计36人，代表有表决权的股份数为120,137,719股，占公司总股份数的75.0861% 。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、许成宝律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况：

　　审议通过了《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：120,029,500股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%，108,219股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　本次临时股东大会审议的议案的详细内容已于2011年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报披露，敬请投资者查阅。

　　四、律师见证情况：

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、许成宝律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、南通江海电容股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于南通江海电容股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南通江海电容股份有限公司董事会

　　2011年9月14日