证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要提示：

１、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年９月１３日上午９时３０分在云南城投形象展厅举行。

（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）公司董事长许雷先生主持会议。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。

（四）公司在任董事７人，出席４人；公司在任监事３人，出席２人；公司董事会秘书、公司高管出席了本次会议；见证律师、会计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

注：议案１属于关联交易，关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了上述议案的表决。该事项尚需在云南省国资委备案；议案２虽同属于关联交易，但参与表决的股东均与该事项无关联关系，故无需回避表决。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案符合《上市公司股东大会规则》的有关规定，并已在本次临时股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露；本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；本次临时股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法、有效。

四、备查文件目录

１、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议；

２、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

２０１１年９月１４日