证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2010-044

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月20日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二箹一一年度第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年9月13日上午10:00

　　2、召开地点：公司422会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票表决形式

　　5、主持人：董事长黄伟潮

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计八名，代表公司有表决权的股份199,776,000股，占公司股份总数的69.60%。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、部分高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、会议以199,776,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

　　2、会议以11,232,000股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于新增2011年度日常关联交易预计事项的议案》。关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴、黄伟中、施纪法、施瑞康、陈雅华回避了表决。

　　（《关于新增2011年度日常关联交易预计事项的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、宋修文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江亚太机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、独立董事对新增2011年度日常关联交易预计事项发表的独立意见；

　　3、保荐机构对新增2011年度日常关联交易预计事项的意见；

　　4、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一一年九月十三日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2011-047

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于2011年9月13日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向北京全资子公司提供借款的议案》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二0一一年九月十三日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2011-045

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于向北京全资子公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年9月13日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司" ）召开的第四届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向北京全资子公司提供借款的议案》 ：公司董事会同意向全资子公司北京浙亚汽车配件有限公司（以下简称"北京浙亚" ）提供借款。

　　一、借款基本情况

　　1、借款额度：不超过3000万元；

　　2、借款期限：自本次董事会审议通过之日起2年

　　3、借款利息：以同类业务同期银行贷款利率结算

　　4、本次交易不构成关联交易；

　　5、公司董事会授权北京浙亚经理层办理相关手续。

　　二、全资子公司基本情况

　　公司名称：北京浙亚汽车配件有限公司

　　成立时间：2011年8月19日

　　注册资本：500万元，

　　住所：安吉经济开发区康山工业区

　　营业范围：零售汽车配件；销售机械设备及配件、电子产品、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发、咨询、服务、转让。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次向北京浙亚提供借款，是为了解决北京浙亚的资金需求，推进投资进度，使其尽快实现经济效益，提高公司经营业绩。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二0一一年九月十三日

　　证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2011-046

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2011年9月13日以现场结合通讯形式召开。公司于2011年9月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向北京全资子公司提供借款的议案》。

　　《关于向北京全资子公司提供借款的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意总经理的提名，聘任冯冬杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。相关人员简历见附件。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。同意审计委员会的提名，聘任胡烨卿女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。相关人员简历见附件。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《子公司管理制度》。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经理部门办理工商变更登记的议案》。

　　鉴于公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司董事会授权经理部门办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一一年九月十三日

　　附：简历

　　冯冬杰，男，1962年生，大学学历，高级工程师。历任第一汽车集团公司专业技术组长、部门技术负责人、技术中心副总工程师，中德合资一汽-大众汽车公司产品工程部经理，德国大众集团（中国）生产技术总监。

　　冯冬杰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　胡烨卿，女，28岁，本科学历，会计师。2006年3月至2010年5月就职于浙江三弘集团有限公司内审科，2010年5月进入浙江亚太机电股份有限公司审计部工作，现任审计部科长。

　　胡烨卿女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。