证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－３０

安徽省皖能股份有限公司董事会

六届十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次临时会议于２０１１年９月１３日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事８人（含独立董事３人），实际参与表决董事８人。会议审议通过如下议案：

一、关于增加预计公司２０１１年日常关联交易的议案

关于增加预计公司２０１１年日常关联交易的具体内容详见《关于增加预计公司２０１１年日常关联交易的公告》（公告编号：２０１１－２８）。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

关联董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事许昌明、程光杰、阮应国均同意该项议案。

二、关于提名张海平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会原董事苏敏女士因工作变动辞去公司董事职务，根据安徽省能源集团有限公司推荐，经会议审议并一致同意，提名张海平先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生至公司第六届董事会任期届满之日止。（张海平先生简历附后）

公司独立董事认为：张海平先生具备董事任职资格，符合《公司章程》等有关规定。

该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

三、关于聘任方世清先生任公司副总经理的议案

根据公司总经理施大福先生提名，董事会决定聘任方世清先生任公司副总经理，聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（方世清先生简历附后）

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

四、安徽省皖能股份有限公司内幕信息管理制度

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

五、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案

董事会定于２０１１年９月２９日上午９：００在能源大厦三楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，会议审议《关于选举张海平先生任公司第六届董事会董事的议案》。具体内容详见《公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号《２０１１－３２）

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二○一一年九月十四日

附：

张海平先生简历如下：

张海平，男，１９５６年６月出生，研究生学历，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。历任安徽省建工集团有限公司董事、党委副书记；安徽省建工集团有限公司董事、党委书记。张海平先生持有本公司股票 ０ 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

方世清先生简历如下：

方世清，男，１９６６年２月出生，本科，高级工程师。现任皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。历任马鞍山万能达发电公司副总经理；安庆皖江发电有限责任公司副总经理、党委委员；安庆皖江发电有限责任公司总经理、党委书记。方世清先生持有本公司股票 ０ 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－２９

安徽省皖能股份有限公司董事会

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年９月１３日，公司收到公司副总经理李传国先生的《关于辞去公司副总经理的请求》，因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务。经公司董事会六届十八次会议研究，同意李传国先生辞去公司副总经理职务，并决定聘任方世清先生为公司副总经理。

在此，公司董事会对李传国先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

股票代码：０００５４３ 股票简称：皖能电力 公告编号：２０１１－２８

关于增加预计公司

２０１１年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年５月２０日，公司２０１０年度股东大会审议通过了《预计公司２０１１年日常关联交易的议案》。现根据市场供需形势以及电网安全校核结果，公司拟增加其中与关联发电企业委托替代发电的关联交易，具体情况报告如下：

一、增加的２０１１年代发电关联方情况介绍

二、增加的关联交易原因及关联交易内容

为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，提高３０万千瓦机组特别是沿江及江南３０万千瓦机组的发电效益，根据安徽省经委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》，２０１１年，公司将在电网安全校核通过的前提下，按照效益最大化原则，安排３０万千瓦及以下机组转移部分电量计划，实施发电权交易。预计２０１１年公司所属马鞍山２＊１２．５万千瓦关停机组部分电量以及控股的皖能铜陵发电有限公司３０万千瓦机组部分电量将根据市场供需形势和电网安全校核结果委托给安徽池州九华发电有限公司和安庆皖江发电有限责任公司代发。

三、增加的关联交易定价原则及关联交易金额

１、定价原则

２０１１年上述关联交易定价原则是：一是根据替代电的市场价格双边协商确定并按月结算；二是代发价格不高于被替代机组单位变动成本。

２、增加预计２０１１年度关联交易金额

经初步测算，增加预计２０１１年公司发生委托替代发电日常关联交易的金额将不超过１．３５亿元。

四、关联交易对公司可能产生的影响

实施替代发电，小机组的电量由大容量、高参数机组代发，由于本公司实际销售的上网电价不变，故该交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高发电效益和社会效益。

五、审议程序

１、董事会和监事会表决情况

本公司董事会六届十八次临时会议和监事会六届十六次临时会议分别审议通过了《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》。在审议表决过程中，董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明作为关联方，在审议该议案时分别回避了表决，其余董事和监事均同意该项议案。

２、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为实施替代发电是将小机组电量转移给大容量、高参数机组代发，有利于提高经济效益和社会效益，此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

３、根据《安徽省皖能股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本项日常关联交易事项在董事会审批范围内，不需提交股东大会审议。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月十四日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－３２

安徽省皖能股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议审议，决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年９月２９日（星期四）上午 ９：００

３、会议召开方式：现场投票方式

４、出席对象：

（１） 截止２０１０年９月２２日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项：

《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》

以上决议内容请见本公司２０１１年９月１４日《证券时报》、深交所指定网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露的《公司董事会六届十八次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年９月２３日至２８日工作时间。

２、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦九楼公司董事会办公室。

３、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

２、联系人： 方慧娟

３、联系电话：０５５１－２２２５８１１ 传真：０５５１－２２２５８００

４、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦九楼董事会办公室

邮编：２３００１１

五、备查文件

安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议及其相关文件。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司 ２０１１年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－３１

安徽省皖能股份有限公司

监事会六届十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次临时会议于２０１１年９月１３日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议审议通过了《关于增加预计公司２０１１年日常关联交易的议案》。

关于增加公司２０１１年预计日常关联交易的具体内容详见《关于增加预计公司２０１１年日常关联交易的公告》（公告编号：２０１１－２８）。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二○一一年九月十四日