证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000953 证券简称：ST河 化 公告编号：2011-028

　　广西河池化工股份有限公司

　　临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司2011年临时董事会会议于2011年9月13日在公司本部三楼会议室召开，会议于2011年9月5日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长汤广斌先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

　　一、审议通过了关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议案。

　　为提高企业市场竞争力，推动清洁生产减少三废排放，实现节能减排提高能源资源利用效率，公司决定投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程，通过进行技改进一步降低生产成本，提高企业经济效益。本项目总投资2989.28万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程的议案。

　　由于公司产品结构单一，近年来原料价格的持续上涨使得尿素产品的利润空间有限，为增强公司的市场竞争力，提升产业发展质量和水平，公司结合区域市场需求，决定投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程，实施产品结构调整，优化改造合成氨装置，发展下游高技术含量、高附加值产品来延伸产品链。本项目报批总投资56067万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

　　公司定于2011年9月30日召开2011年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二O一一年九月十三日

　　证券代码：000953 证券简称：ST河化 公告编号：2011-029

　　广西河池化工股份有限公司

　　投资建设项目公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　1、为提高企业市场竞争力，推动清洁生产减少三废排放，实现节能减排提高能源资源利用效率，公司拟投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程，项目总投资2989.28万元。

　　2、为增强公司的市场竞争力，提升产业发展质量和水平，公司结合区域市场需求，拟投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程，项目总投资56067万元。

　　上述项目合计投资59056.28万元，已经本公司2011年9月13日临时董事会会议审议并通过，上述事项尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准后实施。

　　二、项目的基本情况

　　（一）投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程

　　1、建设目的

　　由于建厂年代较久远，受当时条件限制，部分生产装置的建设没能达到最佳状态，公司通过进行合成氨及尿素系统节能降耗技改，充分发挥装置生产潜力，节约能源降低消耗，进一步提高企业的经济效益。

　　2、项目内容

　　（1）低位能余热利用

　　利用溴化锂制冷机组充分利用原来需要用冷却水冷却的低位能热量，大幅度降低压缩机进口半水煤气温度，显著降低能耗。

　　（2）尿素工段节能挖潜改造

　　通过对现有水溶液全循环尿素进行系统改造，增加产能，降低消耗。

　　3、项目投资额

　　项目总投资2989.28万元，由企业自筹。项目建设期1年。

　　4、项目可行性分析

　　低位能余热利用技改完后可以增加半水煤气打气量9900Nm3/h，折合多产合成氨23760t，节约电量为3088.8×104kWh，节能折标煤10811吨/年。

　　尿素工段节能挖潜改造完后吨尿素能耗将由原来的36.59GJ降到34.6GJ，下降5.44%，节能折标煤 14921吨/年。

　　该项目是可行的不论从国家宏观经济效益或企业微观经济效益来看，在公司进行本工程建设完全是适时、必要和合理的。项目已获得河池市经济委员会批复（河经函[2010]30号）。

　　（二）投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程

　　1、建设目的

　　公司目前产品结构年总氨的生产能力为30万吨，其中合成氨24万吨，甲醇6万吨，配套两套尿素装置总生产能力为35万吨。公司液氨主要用于尿素的生产，少量用于高浓度复合肥及复混肥的生产，产品结构较单一，企业抗风险能力较差，加上近年来原料价格的持续上涨使得尿素产品的利润空间有限。公司通过对合成氨装置进行技改优化，实施产品结构调整，发展下游高技术含量、高附加值产品来延伸产品链，进一步增强企业的市场竞争力。

　　2、项目内容

　　本项目拟调整部分液氨作为原料用于加工硝酸和硝基复合肥，调整部分尿素产品用于生产三聚氰胺。三聚氰胺尾气不经分离，直接用于硝基复合肥的生产，即节省了尾气分离部分的投资，又增加了产品品种，同时中间品稀硝酸部分加工为浓硝酸，经过调整，使全公司产品结构更为合理。

　　本项目拟利用现有氨及尿素的产能，对下游氨加工产品结构进行调整。拟建设三聚氰胺装置、稀硝酸装置、浓硝酸装置及硝基复合肥装置，形成稀硝酸（中间体）27万吨/年、浓硝酸10万吨/年、硝基复合肥30万吨/年、三聚氰胺5.38万吨/年的产能。

　　3、项目投资额

　　项目总投资56067万元，其中建设投资52353万元，建设期利息1054万元，铺底流动资金2660万元。建设投资中：固定资产：49374万元，占建设投资的94.31%；无形资产：1300万元，占建设投资的2.48%；其他资产：154万元，占建设投资的0.29%；预备费：1564万元，占建设投资的2.91%。本项目建设资金公司拟通过申请银行贷款及自筹方式解决。

　　项目建设周期规划为24个月建成投产。

　　4、项目可行性分析

　　本项目建成投产后年产三聚氰胺5.38万吨、硝基复合肥30万吨、浓硝酸10万吨，每年能为企业增创利润17065.16万元，且项目抗风险能力较强。同时，通过对项目设备进行优化改造，使各项目能耗均有不同程度降低，实现节能减排综合目标。本项目获得河池市经济委员会批复（河经函[2010]31号）。

　　三、投资项目对公司的影响

　　投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程符合我国化工行业发展的方向，符合国家有关节能减排，降低消耗的总体发展思路。项目建设不仅能带来节能减排的社会效益，也能给企业带来良好的经济效益，为企业发展壮大奠定了坚实的基础，同时还可以增加就业岗位，促进和带动当地经济的发展，为财政增收，符合各方利益要求，社会效益明显。

　　通过进行合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程，可以对下游氨加工产品结构进行调整，大幅提高企业市场竞争能力及抗风险能力，实现可持续发展战略，且通过对项目设备进行优化改造，使各项目能耗均有不同程度降低，实现节能减排综合目标，有助于公司更好的承担社会责任。但由于新建项目的建设、试开车、开发市场和项目建设资金到位等方面具有不确定性，以及该项目建成后因市场形势变化和原料价格的变化，使项目收益具有不确定性，故项目建设存在一定的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险！

　　四、备查文件

　　1、公司2011年临时董事会会议决议；

　　2、建设项目备案批复。

　　特此公告

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月十三日

　　证券代码：000953 证券简称：ST河 化 公告编号：2011-030

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于召开2011年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司定于2011年9月30日召开2011年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2011年9月30日上午8:30

　　（二）会议地点：公司本部三楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场投票

　　（五）会议出席对象：

　　1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

　　2、凡2011年9月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。

　　3、见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议案。

　　2、审议关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程的议案。

　　以上提案相关内容刊登于2011年9月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

　　（二）登记时间：2011年9月29日上午8:30-11:30 下午2:30-5:30

　　（三）登记地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式

　　1、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

　　2、联系电话：0778--2266867

　　3、公司传真：0778--2266867

　　4、邮政编码：547007

　　5、联 系 人：覃丽芳 陈延芬

　　（二）会议费用

　　与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二O一一年九月十三日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签字：　　　　　　　　　　 受托人签字：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：