证券时报多媒体数字报

　　证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2011-033

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　第三届董事会2011年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第八次会议于2011年9月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年9月7日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，至2011年9月13日上午11:00，11位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

　　一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

　　根据募集资金投资项目实施的具体安排，"劲嘉集团包装印刷及材料加工项目"从2008年初开始实施前期准备工作，预计2011年12月底完成土建安装工程，因此2011年下半年至2012年上半年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　请投资者查阅刊登于2011年9月14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第八次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第八次会议审议的相关议案发表的意见》。

　　详细内容请投资者查阅刊登于2011年9月14 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

　　二、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本此案尚需公司股东大会审议。

　　根据公司的发展状况，经调查同行业、同地区相似规模上市公司独立董事薪酬发放情况，公司拟独立董事薪酬由目前5万元/年，增加到10万元/年。执行日期为2011年1月1日。

　　独立董事龙隆、李新中、王忠年、职慧为该议案的关联方，回避表决。

　　独立董事对该议案发表的意见，详见刊登于2011年9月14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第八次会议独立董事意见》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　　二○一一年九月十三日

　　证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2011-034

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　第三届监事会2011年第六次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第六次会议于2011年9月13日11时在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年9月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　根据募集资金投资项目实施的具体安排，"劲嘉集团包装印刷及材料加工项目"从2008年初开始实施前期准备工作，预计2011年12月底完成土建安装工程，因此2011年下半年至2012年上半年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　请投资者查阅刊登于2011年9月14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第八次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第八次会议审议的相关议案发表的意见》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会

　　二○一一年九月十三日

　　证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2011-035

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　关于公司继续使用部分闲置募集资金

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本公司在过去12个月内不存在证券投资或其他风险投资，同时承诺在未来12个月内也不会进行证券投资或其他风险投资。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"劲嘉股份")于2011 年9月13日召开的第三届董事会2011年第八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2007年11月20日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,750万股，每股面值1元人民币，发行价为人民币17.78元/股，募集资金总额120,015.00万元，扣除发行费用4,828.05万元，实际募集资金净额115,186.95万元。截止2011 年6 月30 日，公司募集资金项目实际累计投资额为81,416.11万元。

　　二、上次使用闲置募集资金补充流动资金情况

　　根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司于2011年3月23日召开了第三届董事会2011年第一次会议，通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用了11,000万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，本公司已于2011年9月5日按承诺一次性归还了上述款项。使用上述募集资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低了公司的同期财务费用。

　　三、本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的情况

　　根据募集资金投资项目实施的具体安排，"劲嘉集团包装印刷及材料加工项目"从2008年初开始实施前期准备工作，预计2011年12月底完成土建安装工程，因此2011年下半年至2012年上半年该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该笔募集资金补充流动资金的时间不超过6个月，到期将归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常建设。按同期借款利率与存款利率之差计算，预计本次使用闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约335.50万元。

　　四、公司独立董事龙隆、李新中、王忠年、职慧发表以下独立意见：

　　结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金继续用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为11,000万元，使用期限不超过六个月，到期后应足额归还，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　五、公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、谭旭就此事项发表如下意见：

　　我们认真审阅了劲嘉股份第三届董事会2011年第八次会议《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、独立董事对此发表的独立意见等资料。有理由相信本次使用闲置募集资金继续补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，计划补充流动资金时间不超过6个月；劲嘉股份此次使用闲置募集资金继续补充流动资金事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定。

　　我们对公司本次使用11,000万元闲置募集资金继续补充流动资金之相关议案无异议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会2011年第八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会2011年第六次会议决议；

　　3、广发证券股份有限公司关于公司《第三届董事会2011年第八次会议审议的相关议案发表的意见》；

　　4、独立董事关于公司《第三届董事会2011年第八次会议独立董事意见》。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月十三日