证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司第二届董事会

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开时间：2011年9月13日下午14:00

　　4、召开方式：现场投票

　　5、主持人：黄文辉

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表有表决权股份424,174,258股，占公司股份总数的85.99%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）以特别决议方式审议通过《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　表决结果：424,174,258股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：424,174,258股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市观韬（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市观韬（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市爱施德股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　二〇一一年九月十三日