证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３６ 　　 证券简称：安纳达 　 　 公告编号：２０１１－３１

安徽安纳达钛业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年９月３日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第五次会议通知，２０１１年９月１３日公司第三届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开。董事长袁菊兴先生主持会议，应出席会议的董事９名，实到董事９名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

１、审议通过了《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》

同意：５票；弃权：０票；反对：０票。

关联董事袁菊兴先生、黄化锋先生、陈嘉生先生、李霞女士回避表决。袁菊兴先生现兼任铜化集团董事，黄化锋先生现任铜化集团董事长、总经理，陈嘉生先生现任铜化集团董事、常务副总经理，李霞女士现任铜化集团董事、副总经理。

公司目前使用的土地均系向控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）租赁，位于铜陵市铜官大道南段，并就此先后于２００５年４月、２００７年４月与铜化集团签订了两份《土地使用权租赁合同》，地号分别为０２－０３－００４９－２、０２－０３－０３－００６７，编号分别为铜国用［２０１１］第０４３３１９号、铜国用［２０１１］第０４３３２０号，租赁的土地使用权面积分别为１１２，７８１．６０平方米、８３，９９４．６３平方米（共计１９６，７７６．２３平方米），租赁期限分别为１０、１９年。为了进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易，增强公司的用地稳定性和独立性，根据监管部门要求， ２０１０年１１月２３日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于计划变更公司用地取得方式的议案》和《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订土地使用权转让框架协议的议案》，公司计划在一年内完成全部用地取得方式的变更工作，变目前的以租赁方式取得土地使用权为以转让方式取得土地使用权。

２０１１年８月份，具有土地评估资质的安徽国信资产评估有限公司对上述两宗土地进行了评估。经评估，上述两宗地的评估单价为２９０元／平米，评估总面积为１９６，７７６．２３平米，评估总价为５，７０６．５１万元，使用年限为５０年。２０１１年９月２日，铜陵市财政局对上述土地评估报告予以核准批复，土地评估结果已报铜陵市国资委、国土资源局备案。

为保证转让价格的公允性，铜化集团决定近期将上述两宗土地使用权在依法设立的产权交易机构公开挂牌转让。为取得上述两宗地的土地使用权，公司须参与竞买，资金来源为公司自有资金，实际成交价以竞拍价为依据。

鉴于公司在租赁期间，为使原为低洼地和废弃的湖泊达到“五通一平”的开发程度，对上述一宗土地实施了土方回填、排水涵建设等工程，截止２０１０年１０月份已累计投入１，５７６万元，铜化集团同意在对公司已投入的相关土地开发费用核对确认后相应补偿给公司。

上述议案尚需股东大会批准后方可实施。

独立董事李晓玲、崔鹏、潘平发表了独立意见，认为：公司通过竞买取得已租赁土地使用权，有利于进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易， 增强公司的用地稳定性和独立性，符合公司的发展规划。公司通过依法设立的产权交易机构竞买取得土地使用权的方式、对公司投入的土地开发补偿安排是公允的、合理的。

具体情况详见巨潮资讯网２０１１年９月１４日刊登的《安纳达：独立董事关于竞买公司已租赁土地使用权的独立意见》

保荐机构浙商证券经过审慎核查后认为，安纳达竞买已租赁土地使用权有利于减少公司与铜化集团之间的关联交易，有利于增强安纳达的资产规模和独立性。

该事项已经安纳达第三届董事会第五次会议审议通过，并将提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定。

因此，浙商证券认为，安纳达竞买已租赁土地使用权的行为是必要和合规的。浙商证券对该事项无异议。

具体情况详见巨潮资讯网２０１１年９月１４日刊登的《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司竞买已租赁土地使用权的保荐意见》

２、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票

公司现通过与控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）签订《土地使用权租赁合同》，租用铜化集团地号分别为０２－０３－００４９－２、０２－０３－０３－００６７，编号分别为铜国用［２０１１］第０４３３１９号、铜国用［２０１１］第０４３３２０号。为进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易，增强公司的用地稳定性和独立性，根据监管部门要求，公司拟变目前的以租赁方式取得土地使用权为转让方式取得土地使用权。

为参与竞买铜化集团公开挂牌的上述两宗地的使用权，现提请股东大会授权董事会具体办理土地使用权竞买相关工作，包括但不限于：参与竞买、支付竞买土地的保证金、签订《土地使用权转让合同》、支付取得土地使用权款项、办理土地使用权变更手续等。

上述议案需提交股东大会审议。

３、审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

决定继续运用部分闲置募集资金３，５００万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１１年９月１４日起到２０１２年３月１３日止。

具体情况详见《证券时报》、巨潮资讯网２０１１年９月１４日刊登的《安纳达：关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事李晓玲、崔鹏、潘平发表了独立意见，认为：在当前银行信贷政策收紧、贷款利率较高的环境下，根据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用不超过３，５００ 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６ 个月，从２０１１年９ 月１４日起到２０１２ 年３月１３日止。

具体情况详见巨潮资讯网２０１１年９月１４日刊登的《安纳达：独立董事关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

保荐机构浙商证券有限责任公司发表了意见，认为：根据公司募集资金投资项目实际进展情况，浙商证券对该事项无异议，主要依据如下：

（１）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。

（２）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（３）本次继续以闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％。

（４）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过６个月。

因此，浙商证券同意安纳达本次继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体情况详见巨潮资讯网２０１１年９月１４日刊登的《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。

４、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

会议决定２０１１年９月３０日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议：（１）《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》，（２）《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》。

５、审议通过了《公司内部控制规则落实自查情况的通报》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

通过认真核查，认为：２０１１年１月１日至８月３１日，公司内部控制制度的制定和运行符合法律、法规、深圳证券交易所规范性文件的要求。

浙商证券认为：２０１１年１月１日至８月３１日，安纳达现有的内部控制制度和运行符合有关法律、法规和深圳证券交易所规范性文件的要求，公司董事会出具的《自查表》符合公司实际情况。

特此决议。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二０一一年九月十三日

证券代码：００２１３６ 　　 证券简称：安纳达 　 　 公告编号：２０１１－３２

安徽安纳达钛业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年９月３日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第四次会议通知，２０１１年９月１３日公司第三届监事会在公司三楼会议室召开第四次会议。应出席会议的监事３名，实际出席会议监事３名。监事会主席王庆成主持了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

１、审议通过了《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》

同意：３票；弃权：０票；反对：０票。

监事会认为，公司通过依法设立的产权交易机构竞买取得土地使用权，有利于进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易，增强公司的用地稳定性和独立性，符合公司的发展规划。公司在租赁期间，为使原为低洼地和废弃的湖泊达到“五通一平”的开发程度，对上述一宗土地实施了土方回填、排水涵建设等工程，截止２０１０年１０月份已累计投入１，５７６万元，铜化集团同意在对公司已投入的相关土地开发费用核对确认后相应补偿给公司。

我们同意竞买公司已租赁土地使用权的议案。

２、审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意：３票；弃权：０票；反对：０票。

监事会认为，公司继续运用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。

我们同意公司继续运用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二０一一年九月十三日

股票代码：００２１３６ 股票简称：安纳达 公告编号：２０１１－３５

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于竞买土地使用权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》（同意：５票；弃权：０票；反对：０票。关联董事袁菊兴先生、黄化锋先生、陈嘉生先生、李霞女士回避表决，独立董事李晓玲、崔鹏、潘平发表了独立意见）。公司目前使用的土地均系向控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）租赁，位于铜陵市铜官大道南段，并就此先后于２００５年４月、２００７年４月与铜化集团签订了两份《土地使用权租赁合同》，地号分别为０２－０３－００４９－２、０２－０３－０３－００６７，编号分别为铜国用［２０１１］第０４３３１９号、铜国用［２０１１］第０４３３２０号，租赁的土地使用权面积分别为１１２，７８１．６０平方米、８３，９９４．６３平方米（共计１９６，７７６．２３平方米），租赁期限分别为１０、１９年。为了进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易，增强公司的用地稳定性和独立性，根据监管部门要求，２０１０年１１月２３日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于计划变更公司用地取得方式的议案》和《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订土地使用权转让框架协议的议案》，计划在一年内完成全部用地取得方式的变更工作，变目前的以租赁方式取得土地使用权为以转让方式取得土地使用权。

２０１１年８月份，具有土地评估资质的安徽国信资产评估有限责任公司对上述两宗土地进行了评估。经评估，上述两宗地的评估单价为２９０元／平米，评估总面积为１９６，７７６．２３平米，评估总价为５，７０６．５１万元，使用年限为５０年。２０１１年９月２日，铜陵市财政局对上述土地评估报告予以核准批复，土地评估结果已报铜陵市国资委、国土资源局备案。

为保证转让价格的公允性，铜化集团决定近期将上述两宗土地使用权在依法设立的产权交易机构公开挂牌转让。为取得上述两宗地的土地使用权，公司须参与竞买，资金来源为公司自有资金，实际成交价以竞拍价为依据。

鉴于公司在租赁期间，为使原为低洼地和废弃的湖泊达到“五通一平”的开发程度，对上述一宗土地实施了土方回填、排水涵建设等工程，截止２０１０年１０月份已累计投入１，５７６万元，铜化集团同意在对公司已投入的相关土地开发费用核对确认后相应补偿给公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不会构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

铜化集团成立于１９９１年１１月，控股股东：铜陵市华盛化工投资有限公司，注册资本：１２５，５２６．３０万元，注册地址：铜陵市翠湖一路２７５８号，法定代表人：黄化锋，税务登记证号码：３４０７００１５１１１５０２４，公司类型：有限责任公司，经营范围：对化工行业投资、咨询。截至２０１０年１２月３１日，铜化集团总资产为７２５，６０４．５４ 万元，净资产为３４７，５３２．６８万元，２０１０年度实现营业收入５５５，９２８．４７万元，净利润９，１０４．６８万元。 经核查铜化集团不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

二、关联交易标的基本情况

２００３年９月３０日，安徽省国土资源厅以皖国土资函［２００３］６０５号文，批复将包括公司目前使用的土地在内的数十宗土地使用权授权铜化集团经营管理。公司目前使用的土地均系向控股股东铜化集团租赁，２００５年４月，公司与铜化集团签订了《土地使用权租赁合同》，约定铜化集团将坐落于铜陵市铜官大道的一宗土地使用权租赁给公司，土地使用权面积为８３，９９４．６３平方米，租赁期限为１９年，自２００５ 年１月１日至２０２３年１２月３１日止；２００７年４月，公司因首发募投项目用地需要，与铜化集团又签订了一份《土地使用权租赁合同》，约定铜化集团将坐落于铜陵市铜官大道的另一宗土地使用权租赁给公司，土地使用权面积为１１２，７８１．６０平方米， 租赁期１０年，自２００７年５月１日至２０１７年４月３０日止。

上述两宗土地使用权不存在抵押情况。

四、交易的定价政策及定价依据 上述两宗土地使用权通过依法设立的产权交易机构公开挂牌转让，交易价格以公开竞买的结果确定，定价是公允的。

五、交易的主要内容 位于铜陵市铜官大道南段两宗土地使用权，地号分别为０２－０３－０３－００６７、０２－０３－００４９－２，面积分别为８３，９９４．６３平方米、１１２，７８１．６平方米（共计１９６，７７６．２３平方米），用途为工业用地，使用年限为５０年。

依据评估机构对上述两宗土地的评估结果，评估总价为５，７０６．５１万元；根据相关规定，上述交易需提交股东大会审议通过后方可实施。

详细情况见证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年９月１４日刊登的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》

六、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的实施有利于进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易，增强公司的用地稳定性和独立性。关联交易实施后，以评估价测算，预计每年公司将增加经营费用约１１５万元，对公司本期财务状况和经营成果不会构成重大影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至披露日与铜化集团累计已发生的各类关联交易的总金额４０万元。

八、独立董事事前认可和独立意见 该事项审议前公司将具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可，独立董事李晓玲、崔鹏、潘平发表了独立意见，认为：公司通过竞买取得已租赁土地使用权，有利于进一步减少公司与铜化集团之间经常性关联交易， 增强公司的用地稳定性和独立性，符合公司的发展规划。公司通过依法设立的产权交易机构竞买取得土地使用权的方式、对公司投入的土地开发补偿安排是公允的、合理的。

详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年９月１４日刊登的《独立董事关于竞买公司已租赁土地使用权的独立意见》

九、保荐代表人的保荐意见 保荐代表人周旭东、赵亮发表了保荐意见，认为：安纳达竞买已租赁土地使用权的行为是必要和合规的。

详细情况详见巨潮资讯网２０１１年９月１４日刊登的《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司竞买已租赁土地使用权的保荐意见》

十、备查文件 （１）公司第三届董事会第五次会议决议； （２）独立董事关于竞买公司已租赁土地使用权事前认可和独立意见；（３）浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司竞买已租赁土地使用权的保荐意见。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二○一一年九月十三日

证券代码：００２１３６ 　　 证券简称：安纳达 　 　 公告编号：２０１１－３４

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于２０１１年９月３０日召开安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：２０１１年９月３０日（星期五）下午１３：３０；

网络投票时间为：２０１１年９月２９日—２０１１年９月３０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月３０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月２９日下午１５：００至２０１１年９月３０日下午１５：００的任意时间；

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）会议地点：公司第三会议室；

（四）股权登记日：２０１１年９月２３日（星期五）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、审议《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》

２、审议《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》

上述审议事项业经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》２０１１年９月１４日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议出席人员

（一）截至２０１１ 年９ 月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

四、出席现场会议登记办法：

（一）登记时间： ２０１１年９月２８日，上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

（二）登记地点：铜陵市铜官大道南段１２８８号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

（三）登记办法：

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月２８日下午１５：００ 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易所系统投票操作流程：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月３０日 上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６２１３６；

（３）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，情况如下：

（４）输入委托股数：上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（二）采用互联网投票操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（２）激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行互联网投票系统投票。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年９月２９日下午１５：００至２０１１年９月３０日下午１５：００的任意时间。

（三）注意事项：

１、网络投票不能撤单；

２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

３、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系人：王先龙、洪燕

联系电话：０５６２－３８６７８９９、０５６２－３８６２８６７

传 真：０５６２－３８６１７６９

地 址：安徽省铜陵市铜官大道南段１２８８号

邮 编：２４４０００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月十三日

附：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

一、《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

二、《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 营业执照／身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：

１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。

股票代码：００２１３６ 股票简称：安纳达 公告编号：２０１１－３３

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于继续运用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１８８号）核准，非公开发行了２，８５９万股人民币普通股（Ａ股），募集资金总额为３７，７３８．８０万元，募集资金净额为３５，８８６．９９２６万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对募集资金到位情况出具了会验字［２０１１］３４１７号《验资报告》。 此次非公开发行股票募集资金已于２０１１ 年２ 月２２ 日全部到位。

２０１１年３月２１日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的９．７５％，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１１年３月２２日起到２０１１年９月２１日止。

２０１１年９月７日，公司已将３，５００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。详细情况见证券时报、巨潮资讯网２０１１年９月８日刊登的《安纳达：关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告》。

一、继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

１、在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续运用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的９．７５％，使用期限不超过６个月，可减少利息支出约１００万元。

２、本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金不超过募集资金净额的１０％，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。因此，公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、保荐机构意见

保荐机构浙商证券有限责任公司发表了意见，认为：根据公司募集资金投资项目实际进展情况，浙商证券对该事项无异议，主要依据如下：

（１）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。

（２）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（３）本次继续以闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％。

（４）本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过６个月。

因此，浙商证券同意安纳达本次继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、独立董事意见

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生认为：在当前银行信贷政策收紧、贷款利率较高的环境下，根据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用不超过３，５００ 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６ 个月，从２０１１年９ 月１４日起到２０１２ 年３月１３日止。

四、监事会意见

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司继续运用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１１年９月１４日起到２０１２年３月１３日止。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）独立董事关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

（四）浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事会

二零一一年九月十三日