证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于2011年9月7日发出，于2011年9月13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立广西分公司及深圳分公司的议案》。

　　为进一步拓展公司国内业务市场，公司拟在广西南宁设立浙江大华技术股份有限公司广西分公司，负责人为苏胜林；在广东深圳设立浙江大华技术股份有限公司深圳分公司，负责人为江小来。同时授权经营班子办理设立分公司的选址、工商注册登记等具体事宜。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改计划》。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　2011年9月13日