证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第五次会议于2011年9月10日9:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年9月5日以邮件方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事9人，亲自出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹剑寒先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款及办理工商变更手续的议案》。

　　公司首次公开发行3000万股股票已于2011年9月9日在深圳证券交易所中小板上市，根据公司2010年第五次临时股东大会决议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分条款进行修订并办理工商变更手续，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　修订章程条款如下：

　　原章程"第3条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股。于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所（下称"证券交易所"）上市。"修改为："第3条 公司于2011年8月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股。于2011年9月9日在深圳证券交易所（下称"证券交易所"）上市。"

　　原章程"第5条 公司住所：厦门市东浦路22号2楼；邮编：361009。"修改为"第5条 公司住所：厦门市前埔路168号；邮编：361009。"

　　原章程"第6条 公司注册资本为人民币【 】万元。"修改为"第6条 公司注册资本为人民币12000万元。"

　　原章程"第18条 公司的总股份数为【 】万股，均为普通股。"修改为"第18条 公司的总股份数为12000万股，均为普通股。"

　　二、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《增资漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目的议案》。

　　根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司募集资金投资项目"漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目"由公司全资子公司漳州康城家居用品有限公司（下称"漳州康城"）实施，投资金额为19,933.44万元。为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，公司拟以部分募集资金19,933.44万元增资于全资子公司漳州康城。

　　三、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《增资厦门蒙发利电子有限公司年产10万台按摩椅新建项目的议案》。

　　根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司募集资金投资项目"厦门蒙发利电子有限公司年产10万台按摩椅新建项目"由公司子公司厦门蒙发利电子有限公司（下称"蒙发利电子"）实施，投资金额为23,826.19万元。为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，公司拟以部分募集资金23,826.19万元增资于蒙发利电子，其中450万元计入蒙发利电子的注册资本，其余23,376.19万元计入蒙发利电子的资本公积。增资完成后，公司的注册资本由300万元变更为750万元，原股东厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司持有90%股权，蒙发利(香港)有限公司持有10%股权。

　　备查文件：

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年九月十三日