证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次临时股东大会无新提案提交表决。本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。

　　一、 会议召开和出席

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：现场会议；

　　2、召开时间：2011年9月13日上午10:00；

　　3、召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、现场会议主持人：董事长方贵权先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会到会股东及股东代表共计6名，代表股份数为591,380,125股，占公司总股本680,161,768股的86.95%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。

　　二、 会议决议

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于发行中期票据的议案》

　　同意591,380,125股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于调整2011年日常关联交易计划额度的议案》

　　同意232,084,960股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该提案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

　　（三）审议通过了《关于补选罗志军先生为公司董事的议案》

　　同意591,380,125股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　三、 见证律师意见

　　本次临时股东大会由广东广信律师事务所许丽华、吴志鹏律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年九月十四日