证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-030

　　东华软件股份公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司第四届董事会第九次会议，在 2011年9月2日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2011年9月13日9：00以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

　　同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请集团授信3.3亿，期限两年，其中：

　　信用贷款3000万元，期限一年；

　　综合授信2.5亿元，期限两年。综合授信由北京东华诚信电脑科技发展有限公司提供连带担保责任，实际控制人薛向东提供个人无限连带担保责任。业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、本外币保函（含融资性保函）、信用证、进口押汇（含同业代付）、远期结售汇保证金，其中流动资金贷款不超过1.5亿元。下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司可以使用该授信额度，两家子公司合计使用额度不超过1.5亿元，使用时由本公司提供连带责任担保；

　　下属子公司北京神州新桥科技有限公司授信额度5000万元，由北京中关村科技担保有限公司提供担保。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　2011年9月14日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-031

　　东华软件股份公司

　　对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年9月13日东华软件股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请集团授信3.3亿，下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司可以使用该授信，两家子公司使用额度合计不超过1.5亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。

　　本次担保完成后，公司累计担保总额为4.8亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2011年6月30日，北京东华合创科技有限公司资产总计为339,246,458.80元，负债总计为144,497,214.53元，所有者权益总计为194,749,244.27元，资产负债率为42.59%，2011年1-6月实现净利润21,073,438.01元（以上数据未经审计）。

　　北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1201-1205号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2011年6月30日，北京联银通科技有限公司资产总计为158,168,316.96元，负债总计为14,677,030.02元，所有者权益总计为143,491,286.94元，资产负债率为9.28%，2011年1-6月实现净利润10,820,970.91元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为4.8亿元，占2010年末本公司经审计净资产的30.56%；截至2011年9月13日，实际担保余额为6052.64万元，占2010年末本公司经审计净资产的3.85%。所有担保均为本公司对全资子公司提供担保，且没有逾期担保。

　　五、备查文件

　　东华软件股份公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　2011年9月14日