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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、委托贷款金融机构：中信银行股份有限公司郑州分行

　　2、委托贷款对象/借款人：义马环保电力有限公司

　　3、委托贷款金额：人民币肆亿伍仟万元整（人民币45000万元整），委托贷款金额在公司董事会和股东大会授权额度之内。

　　4、委托贷款用途：补充流动资金及偿还债务

　　5、委托贷款期限：1年

　　6、委托贷款利率：年利率6.56%

　　7、还款与利息支付方式：本金到期一次性还清，利息按季支付

　　8、是否构成关联交易：不构成关联交易

　　一、委托贷款概述

　　根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决议和2010年年度股东大会决议，2011年8月30、31日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中信郑州分行"）签署编号为"（2011）豫银委字第1190216号、（2011）豫银委字第1190217号"的《委托贷款合同》，共计为义马环保电力有限公司（以下简称"义马环保公司"）提供45000万元的委托贷款。

　　截至目前，公司对外发放委托贷款累计金额为45000万元，全部为向全资子公司发放的委托贷款。

　　二、委托贷款对象/借款人基本情况

　　1、委托贷款对象/借款人：义马环保电力有限公司

　　2、注册地点：河南省义马市毛沟工业园区

　　3、法定代表人：林乘风

　　4、经营范围：发电、铬渣、灰渣综合治理与利用

　　5、财务状况：义马环保公司为公司的全资子公司。截至2010年末，义马环保公司经审计的资产总额为 113427.31万元，负债总额 108974.47万元（其中：银行贷款总额 60000万元，向母公司借款余额43166.17 万元），净资产4450.84 万元，净利润-13432.53万元。截至2011年6月30日，义马环保公司未经审计的资产总额为105018.78万元，负债总额107597.65 万元（其中，银行贷款总额 55000万元，向母公司借款余额 49067.63 万元），净资产-2578.87 万元，净利润-7029.71万元。

　　三、委托贷款合同的主要内容

　　1、委托贷款金额：公司向义马环保公司提供45000万元的委托贷款。

　　2、委托贷款用途：主要用于义马环保公司补充流动资金及用于归还本公司借款。义马公司累计向母公司借款49067.63 万元，其中本年新增 5901.46万元。

　　3、委托贷款期限：自2011年8月31日至2012年8月30日止

　　4、委托贷款利率：年利率6.56%

　　5、委托贷款的发放与回收：本金到期一次性还清，利息按季支付

　　6、其他条款：本合同期限届满之日，除公司向中信银行郑州支行发出新的委托贷款申请之外，本合同的委托贷款期限自动延期一年。

　　四、委托贷款的资金来源

　　公司本次向义马环保公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　　五、委托贷款的目的和影响

　　公司为全资子公司义马环保公司提供委托贷款，有利于该公司正常生产经营。上述贷款事项已提交公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　　六、备查文件目录

　　1、委托贷款合同；

　　2、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　3、公司2010年年度股东大会决议；

　　4、义马环保公司营业执照。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月十四日