证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有新议案提交表决情况；

　　2、本次会议没有否决议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山大学达安基因股份有限公司（以下简称："公司"）2011年第一次临时股东大会会议通知于2011年8月26日发出，并于2011年9月14日上午10：00在广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅以现场表决的方式召开。本次会议由公司第四届董事会召集，公司董事长何蕴韶先生因工作原因未能出席，由公司董事程钢先生主持会议，部分董事、监事、公司高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代理人共计3人，代表公司股份144,205,431股，占公司股本总额的 41.59%。本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为144,205,431股，其中赞成票为144,205,431股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0%。该议案经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《中山大学达安基因股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　2011年9月14日