证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-053

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月2日以电话和邮件形式发出了召开第四届董事会第十二次会议通知，本次会议于2011年9月13日在公司多功能会议厅召开。

　　本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事8名，董事陈灏康先生书面委托董事长黄志明先生代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了全部议案，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司对2011年1月1日至2011年8月31日内部控制制度的制定和运行情况进行严格自查，认真填写《公司内部控制落实情况自查表》，董事会要求公司严格落实内控规则，规范公司运作。

　　二、审议通过《成都市新筑路桥机械股份有限公司聘请广发证券

　　股份有限公司担任主办券商的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　按照深交所上市协议要求，董事会同意公司与广发证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，一旦公司出现股票终止上市情形，广发证券股份有限公司立即成为公司代办股份转让的主办券商。

　　三、审议通过《关于公司对外投资的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司与中国北车长春轨道客车股份有限公司组建合资公司，以开展城市轨道车辆装备和配件业务。合资公司基本情况如下：

　　（1）公司名称：成都市长客新筑轨道交通有限责任公司（暂定名称，以工商管理部门核定的为准）

　　（2）住所：成都市新津县普兴工业园区

　　（3）注册资本：10000万元人民币

　　（4）公司类型：有限责任公司

　　（5）经营范围：城市轨道车辆及零配件的生产制造、销售、维修；经销轨道车辆、城际动车组的配件、材料等。（以工商管理部门核定的为准）

　　详细情况见公司2011-054号《成都市新筑路桥机械股份有限公司对外投资公告》

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　二O一一年九月十四日

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-054

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议同意公司与中国北车长春轨道客车股份有限公司组建合资公司，以开展城市轨道车辆装备和配件业务。公司以自有资金出资，出资比例不超过合资公司注册资本80%。合资公司股东结构以最终签署的协议为准。

　　本次投资事项未构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　长春轨道客车股份有限公司（以下简称"长春客车"）成立于2002年3月，是由中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称"中国北车"）作为主发起人，在原长春客车厂主营业务和优良资产的基础上经改制、重组后组建的新型股份制公司。

　　长春客车注册地址：长春市前进大街3003号

　　法定代表人：董晓峰

　　三、投资标的的基本情况

　　合资公司基本情况如下：

　　（1）公司名称：成都市长客新筑轨道交通有限责任公司（暂定名称，以工商管理部门核定的为准）

　　（2）住所：成都市新津县普兴工业园区

　　（3）注册资本：10000万元人民币

　　（4）公司类型：有限责任公司

　　（5）经营范围：城市轨道车辆及零配件的生产制造、销售、维修；经销轨道车辆、城际动车组的配件、材料等。（以工商管理部门核定的为准）

　　四、对外投资合同的主要内容

　　目前还未签署正式合同，签署合同后将及时对外公告。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　根据公司的同心多元化发展战略，需要立足现有业务组合，充分利用公司资源，拓展各业务领域产品链及产业链。而城市轨道交通、铁路机车及车辆装备和配件是一个拥有巨大市场容量的行业。

　　六、其他

　　公司将根据投资项目实际进展情况披露进展公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月14日