证券时报多媒体数字报

　　股票简称："中国服装" 股票代码：000902 公告编号：2011－041

　　中国服装股份有限公司第四届董事会

　　第三十四会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知于2011年9月1日以书面和电子邮件方式发出。会议于2011年9月14日在北京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由经全体董事共同推举的战英杰女士主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　公司董事长梁勇先生因工作原因已于2011年8月25日向董事会提出申请：在公司增补一名新的董事之后，准许其辞去中国服装股份有限公司董事长、董事以及在公司董事会担任的所有职务。

　　公司2011年第三次临时股东大会已选举通过了新的董事人选，梁勇先生的辞职自2011年9月14日生效，并不再在本公司担任任何职务。梁勇先生担任公司董事长期间为公司经营业务的发展和公司治理做出了重大贡献，公司及董事会对梁勇先生表示衷心感谢。

　　根据《公司章程》的规定，选举乔雨先生为公司董事长（简历附后）。

　　经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

　　二、审议通过了《关于变更第四届董事会专门委员会成员的议案》。

　　由于董事变更，根据《公司章程》及有关规定，公司第四届董事会专门委员会相应进行变更，变更后的委员会组成情况如下：

　　战略委员会成员：孙瑞哲（独立董事）、戚聿东（独立董事）、乔雨、冯德虎、潘忠祥

　　薪酬与考核委员会成员：戚聿东（独立董事）、孙瑞哲（独立董事）、虞世全（独立董事）、乔雨、潘忠祥

　　经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月14日

　　董事长简历

　　乔雨：男，45岁，硕士学位。历任北京八达岭特区办事处党委书记、主任、北京八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记（挂职），中国凯利实业有限公司副总裁，中国民航信息集团公司重组并整体上市工作组副组长，中国服装集团公司副总经理，现任中国服装股份有限公司董事。

　　乔雨先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称："中国服装" 股票代码：000902 公告编号：2011- 040

　　中国服装股份有限公司

　　2011年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2011年9月14日上午10点

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

　　6、现场会议主持人：董事长梁勇先生

　　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的公司股东及股东代理人1人，代表股份73,255,526股，占公司股份总额的28.39%；其中有表决权股东及股东代理人1人，代表股份73,255,526股，占公司股份总额的28.39%。

　　公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案表决情况

　　1、经记名投票表决的方式，审议通过了《关于提名乔雨先生为第四届董事会董事候选人的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票73,255,526股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、经记名投票表决的方式，审议通过了《关于提名魏云女士为第四届监事会监事候选人的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票73,255,526股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2011年9月14日