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股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2011-33 无锡小天鹅股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-09-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2011年9月14日上午9:00 2、召开地点:本公司会议室 3、召开方式:现场投票表决方式 4、召集人:公司第六届董事会 5、主持人:柴新建先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 股东及代理人4名(代表股东21名),代表股份307,395,042股,占公司有表决权总股数的48.60%。 2、A股股东出席情况: A股股东6名(代理人4名),代表股份221,097,054股, 占公司A股股东表决权股份总数的50.08%。 3、B股股东出席情况: B股股东15名(代理人2名,2名代理人同时也是A股股东代理人),代表股份86,297,988股,占公司B股股东表决权股份总数的45.17%。 四、提案审议和表决结果 1、以投票表决方式审议通过了《关于聘请内控审计师的议案》 (1)总的表决情况: 有表决权的股份共计307,395,042股,其中同意305,903,850股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.51%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权1,491,192股,占出席会议所有股东所持表决权0.49%。 (2)A股股东的表决情况: 同意219,846,454股,占出席会议A股股东所持表决权99.43%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权1,250,600股,占出席会议A股股东所持表决权0.57%。 (3)B股股东的表决情况: 同意86,057,396股,占出席会议B股股东所持表决权99.72%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权240,592股,占出席B股股东所持表决权0.28%。 2、以投票表决方式审议通过了《关于公司变更日常关联交易主体的议案》 (1)总的表决情况: 本议案关联方股东回避表决,有表决权的股份共计60,201,313股,其中同意58,710,121股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权1,491,192股,占出席会议所有股东所持表决权2.48%。 (2)A股股东的表决情况: 同意3,504,439股,占出席会议A股股东所持表决权73.70%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权1,250,600股,占出席会议A股股东所持表决权26.30%。 (3)B股股东的表决情况: 同意55,205,682股,占出席会议B股股东所持表决权99.57%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权240,592股,占出席B股股东所持表决权0.43%。 3、以投票表决方式审议通过了《关于子公司新增2011年日常关联交易的议案》 (1)总的表决情况: 本议案关联方股东回避表决,有表决权的股份共计60,201,313股,其中同意58,710,121股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权1,491,192股,占出席会议所有股东所持表决权2.48%。 (2)A股股东的表决情况: 同意3,504,439股,占出席会议A股股东所持表决权73.70%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权1,250,600股,占出席会议A股股东所持表决权26.30%。 (3)B股股东的表决情况: 同意55,205,682股,占出席会议B股股东所持表决权99.57%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权240,592股,占出席B股股东所持表决权0.43%。 4、以投票表决方式审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》 (1)总的表决情况: 有表决权的股份共计307,395,042股,其中同意305,903,850股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.51%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权1,491,192股,占出席会议所有股东所持表决权0.49%。 (2)A股股东的表决情况: 同意219,846,454股,占出席会议A股股东所持表决权99.43%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权1,250,600股,占出席会议A股股东所持表决权0.57%。 (3)B股股东的表决情况: 同意86,057,396股,占出席会议B股股东所持表决权99.72%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权240,592股,占出席B股股东所持表决权0.28%。 5、以投票表决方式审议通过了《关于新增2011年日常关联交易主体的议案》 (1)总的表决情况: 本议案关联方股东回避表决,有表决权的股份共计60,201,313股,其中同意58,710,121股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权1,491,192股,占出席会议所有股东所持表决权2.48%。 (2)A股股东的表决情况: 同意3,504,439股,占出席会议A股股东所持表决权73.70%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权1,250,600股,占出席会议A股股东所持表决权26.30%。 (3)B股股东的表决情况: 同意55,205,682股,占出席会议B股股东所持表决权99.57%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权240,592股,占出席B股股东所持表决权0.43%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市广发律师事务所 2、律师姓名:孟繁锋、孙磊 3、结论性意见:公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件目录 1、2011年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 无锡小天鹅股份有限公司 董事会 二0一一年九月十五日 本版导读:
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