证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年9月14日上午9:00

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票表决方式

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：柴新建先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及代理人4名（代表股东21名），代表股份307,395,042股，占公司有表决权总股数的48.60％。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东6名（代理人4名），代表股份221,097,054股, 占公司A股股东表决权股份总数的50.08％。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东15名（代理人2名,2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份86,297,988股，占公司B股股东表决权股份总数的45.17％。

　　四、提案审议和表决结果

　　1、以投票表决方式审议通过了《关于聘请内控审计师的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计307,395,042股，其中同意305,903,850股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.51%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,491,192股，占出席会议所有股东所持表决权0.49%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意219,846,454股，占出席会议A股股东所持表决权99.43%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权1,250,600股，占出席会议A股股东所持表决权0.57%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意86,057,396股，占出席会议B股股东所持表决权99.72%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权240,592股，占出席B股股东所持表决权0.28%。

　　2、以投票表决方式审议通过了《关于公司变更日常关联交易主体的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计60,201,313股，其中同意58,710,121股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,491,192股，占出席会议所有股东所持表决权2.48%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意3,504,439股，占出席会议A股股东所持表决权73.70%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权1,250,600股，占出席会议A股股东所持表决权26.30%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意55,205,682股，占出席会议B股股东所持表决权99.57%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权240,592股，占出席B股股东所持表决权0.43%。

　　3、以投票表决方式审议通过了《关于子公司新增2011年日常关联交易的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计60,201,313股，其中同意58,710,121股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,491,192股，占出席会议所有股东所持表决权2.48%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意3,504,439股，占出席会议A股股东所持表决权73.70%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权1,250,600股，占出席会议A股股东所持表决权26.30%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意55,205,682股，占出席会议B股股东所持表决权99.57%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权240,592股，占出席B股股东所持表决权0.43%。

　　4、以投票表决方式审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计307,395,042股，其中同意305,903,850股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.51%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,491,192股，占出席会议所有股东所持表决权0.49%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意219,846,454股，占出席会议A股股东所持表决权99.43%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权1,250,600股，占出席会议A股股东所持表决权0.57%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意86,057,396股，占出席会议B股股东所持表决权99.72%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权240,592股，占出席B股股东所持表决权0.28%。

　　5、以投票表决方式审议通过了《关于新增2011年日常关联交易主体的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计60,201,313股，其中同意58,710,121股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,491,192股，占出席会议所有股东所持表决权2.48%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意3,504,439股，占出席会议A股股东所持表决权73.70%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权1,250,600股，占出席会议A股股东所持表决权26.30%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意55,205,682股，占出席会议B股股东所持表决权99.57%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权240,592股，占出席B股股东所持表决权0.43%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　　2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

　　3、结论性意见：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年九月十五日