证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年9月14日，公司董事会接到公司董事、副总经理、董事会秘书和国忠先生递交的书面辞职报告。和国忠先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

　　鉴于和国忠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定的六人（董事人数的三分之二），根据《公司法》、《公司章程》的规定，和国忠先生的辞职自送达之日起生效，其辞职后将不在公司担任任何职务。和国忠先生任职期间勤勉负责，公司董事会对其在公司任职期间的工作给予肯定，并表示衷心的感谢！

　　公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议；为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定副总经理、财务总监李红斌先生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　李红斌先生联系电话：0871－3637276，传真：0871－8213308。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2011年9月15日

　　附件：李红斌先生个人简历

　　附件：

　　李红斌先生个人简历

　　李红斌，男，出生于1967年2月，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1991年7月至1998年12月，在云南会计师事务所工作，任业务部主任；1999年1月至2003年7月，在云南亚太会计师事务所工作，任董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月，在亚太中汇会计师事务所工作，任董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月，在昆明世博园股份有限公司工作，任总经理助理；2008年4月至今，在本公司工作，现任公司副总经理、财务总监。

　　李红斌先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。