证券时报多媒体数字报

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-031

深圳市得润电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2011年9月6日以书面和电子邮件方式发出,2011年9月14日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过人民币160,000,000元,使用期限不超过六个月,自2011年9月14日起至2012年3月13日止。本项议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的议案》。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对股权激励计划进行调整的议案》。关联董事徐建辉回避表决。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于对股权激励计划进行调整的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京市德恒(深圳)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年九月十四日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-032

深圳市得润电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2011年9月6日以书面和电子邮件方式发出通知,2011年9月14日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

经审核,监事会认为公司本次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定,同意公司使用募集资金160,000,000元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,自2011年9月14日起至2012年3月13日止。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对股权激励计划进行调整的议案》。

经对公司股权激励计划调整的激励对象情况进行核实,监事会认为公司股权激励对象中已有21人办理离职手续,梁宇东女士担任公司监事,根据股权激励计划第十二条的规定,公司应取消上述人员所有尚未行权的权益工具,并予以注销,同意公司对股权激励计划涉及的激励对象进行相应的调整,并注销权益工具共计2,996,500份。激励对象人数由53人调减至31人。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2011年9月14日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-033

深圳市得润电子股份有限公司

关于对股权激励计划进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对股权激励计划进行调整的议案》,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划简述

深圳市得润电子股份有限公司公司第二届董事会第二十五次会议于2008年9月8日通过了《深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案) 修订稿》(以下简称“股权激励计划”)及相关议案,修订后的股权激励计划已报中国证监会备案无异议,并于2008年9月26日经公司2008年第三次临时股东大会审议通过。第二届董事会第二十六次会议确定2008年9月26日为授权日,并于2008年10月9日完成股权激励计划的股票期权登记工作,期权代码为:037510,期权简称为:得润JLC1。

本次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及其他特殊贡献员工共计53人,授予激励对象权益工具总数8,268,000份,其中股票期权7,358,000份、股票增值权910,000份,分别占公司股本总额的7.12%和0.88%,合计为8.00%。行权价格为12.66元。

二、股权激励计划调整情况

1.因激励对象调整注销权益工具

参与本次股权激励计划的激励对象已有21人离职,1人(梁宇东)担任公司监事,根据公司股权激励计划第十二条的规定,应取消上述人员所有尚未行权的权益工具,并予以注销。具体如下:

此次注销权益工具共计2,996,500份(其中股票期权2,476,500份、股票增值权520,000份),公司股权激励计划权益工具总数由8,268,000份调整为5,271,500份,调整后股票期权4,881,500份、股票增值权390,000份,激励对象人数由53人减至31人。

公司监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实,认为:公司股权激励对象中已有21人办理离职手续,梁宇东女士担任公司监事,根据股权激励计划第十二条的规定,公司应取消上述人员所有尚未行权的权益工具,并予以注销,同意公司对股权激励计划涉及的激励对象进行相应的调整,并注销权益工具共计2,996,500份。此次注销权益工具共计2,996,500份,激励对象人数由53人调减至31人。

2.因不具备行权条件注销权益工具

根据公司股权激励计划规定的行权条件:以2007年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数,每年净利润复合增长率不低于20%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。公司2008、2009年度均未达到行权条件,因此第一、二期权益工具应予以注销。

此次注销权益工具共计2,635,750份(其中股票期权2,440,750份,股票增值权195,000份),注销后公司股权激励计划权益工具总数由5,271,500份调整为2,635,750份,其中股票期权2,440,750份、股票增值权195,000份。

3.因资本公积金转增股份、派送股票红利调整权益工具数量和行权价格

根据公司股权激励计划第九条的规定,公司股东大会授权董事会行权前因发生资本公积金转增股份、派送股票红利等事项,对权益工具数量和价格进行相应的调整。

公司2008年度股东大会于2009年5月15日审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》:以截止2008年12月31日总股本10330.604万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。已于2009年6月30日实施完毕,公司总股本由10330.604万股增至13429.7852万股。

公司2009年度股东大会于2010年5月14日审议通过《2009年度利润分配的预案》:以截止2009年12月31日总股本13429.7852万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,派发现金股利0.5元(含税)。已于2010年5月28日实施完毕,公司总股本由13429.7852万股增至17458.7207万股。

公司2010年度股东大会于2011年4月22日审议通过《2010年度利润分配的预案》:以截止2011年3月28日总股本20315.8635万股为基数(公司于2011年2月24日向特定对象非公开发行人民币普通股28,571,428股,总股本由17458.7207万股增至20315.8635万股),向全体股东每10股分配现金股利0.5元(含税)。已于2011年5月4日实施完毕,公司总股本为20315.8635万股。

鉴于上述权益分派情况,公司需对股权激励计划的权益工具数量和行权价格进行相应调整,调整方法如下:

(1)权益工具数量的调整方法

资本公积金转增股份、派送股票红利:Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的权益工具数量;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的权益工具数量。

(2)行权价格的调整方法

资本公积金转增股份、派送股票红利:P=P0/(1+n)

派息:P=P0-V

其中:P为调整后的行权价格;P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例;V为每股的派息额。

根据上述公式计算得出:

权益工具总数由2,635,750份调整为4,454,418份,其中股票期权由2,440,750份调整为4,124,868份,股票增值权由195,000份调整为329,550份。

权益工具行权价格由12.66元调整为7.39元。

4.本次股权激励计划调整前后情况如下:

三、独立董事出具的意见

独立董事认为本次董事会对股权激励计划进行调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录》以及公司股权激励计划的相关规定,履行了必要的程序,同意公司对股权激励计划涉及的股权激励对象及权益工具的数量和行权价格进行的相应调整。

四、律师出具的意见

北京市德恒(深圳)律师事务所栗向阳律师、卜宏昭律师出具了法律意见书,认为:公司董事会对本次股权激励计划的调整已经履行了必要的表决程序,具体的调整内容和调整方法符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》和《股权激励计划修订稿》的相关规定,合法、有效。公司还应按照《股权激励计划修订稿》的相关规定,将调整权益工具数量和行权价格事宜及时公告并通知激励对象。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事对公司相关事项的独立意见;

3.北京市德恒(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年九月十四日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-034

深圳市得润电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、 公司本次非公开发行股票募集资金情况

根据深圳市得润电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]60号)的核准,公司本次非公开发行了28,571,428股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币21.00元,募集资金总额为599,999,988元,扣除各项发行费用20,943,552.89元后,实际募集资金净额为579,056,435.11元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0065号验资报告验证,此次非公开发行股票募集资金已于2011年2月25日全部到位。

本次募集资金将用于如下项目:

截止2011年6月30日,公司已累计使用募集资金266,596,527.03元,尚未使用的募集资金余额共计313,257,180.76元。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将总额为55,000,000.00元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2011年3月14日起至2011年9月13日止)。2011年9月6日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计55,000,000.00元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

二、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1.根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,为进一步提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟将总额为160,000,000元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2011年9月14日起至2012年3月13日止)。

2.由于公司产品生产链较长,原材料及在制品资金占用较多,需要一定的库存维持市场运营;公司的客户主要为家电类大公司,客户内部付款结算周期较长,因此,公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较大。为了确保2011年经营目标的顺利实现,降低公司财务费用,尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

3.通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行半年期借款利率(6.1%)、闲置募集资金6个月定期存单利率(3.3%)计算,预计可为公司节约财务费用约230万元左右。

4.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定并承诺:

(1)不得变相改变募集资金用途;

(2)不得影响募集资金投资计划的正常进行;

(3)单次补充流动资金时间不得超过六个月;

(4)单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%;

(5)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;

(6)在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

(7)承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金,在补充流动资金到期日之前,公司将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后二个交易内公告。

5.由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)和公司《募集资金管理制度》等相关规定,该议案须提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

三、保荐机构、独立董事、监事会发表的意见

(一)海通证券股份有限公司作为得润电子非公开发行股票的保荐人,温家明、胡宇作为保荐代表人,就上述事项发表意见如下:

得润电子本次拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高资金使用效率、节约公司财务费用。上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定,本保荐机构同意得润电子实施上述事项。

(二)公司独立董事发表意见如下:

1.在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司拟使用闲置募集资金160,000,000元暂时补充流动资金,使用金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间未超过6个月,不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触和变相改变募集资金投向的情形,闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金项目的正常进行,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定,并履行了规定的程序。

2.根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

3.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,维护公司及广大投资者的利益。

4. 我们同意公司使用募集资金160,000,000元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,自2011年9月14日起至2012年3月13日止。

(三)公司监事会发表意见如下:

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为公司本次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定,同意公司使用募集资金人民币160,000,000元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,自2011年9月14日起至2012年3月13日止。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.公司第三届监事会第十五次会议决议;

4.海通证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司募集资金使用的专项核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年九月十四日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-035

深圳市得润电子股份有限公司关于召开

二○一一年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议决议,将于2011年9月30日召开2011年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议时间:

现场会议召开时间:2011年9月30日(星期五)下午14:30开始

网络投票时间为:2011年9月29日-2011年9月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月29日15:00至2011年9月30日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:

深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园公司会议室

3.会议召开方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议召集人:本公司董事会

5.股权登记日:2011年9月26日

二、会议议题

审议如下议案:

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,议案相关内容详见2011年9月15日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的对象

1.截止2011年9月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、参加会议的方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

五、现场出席会议登记办法

1.登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2.登记时间及地点:

登记时间:2011年9月28日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

登记地点:深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362055;投票简称:得润投票

3.股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以相应的价格进行申报;

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权:

④ 计票规则

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

⑥ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码:

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市得润电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月29日15:00至2011年9月30日15:00期间的任意时间。

七、联系方式

地址:深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园

电话:0755—89492166 传真:0755-89492167

电子邮件:002055@deren.com.cn

邮编:518107

联系人:王少华 贺莲花

八、其他事项

会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司

董事会

二○一一年九月十四日

附:授权委托书和回执

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市得润电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至２０１１年９月２６日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。