证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2011年9月14日以通讯方式召开了第五届董事会第二次临时会议。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，形成了如下决议：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]672号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了45,000,000股人民币普通股（A 股），本次发行募集资金总额458,100,000元，扣除发行费用15,816,700元，募集资金净额442,283,300元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具了天职皖QJ【2011】230号的验资报告。

　　为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等规定，公司董事会决定在中国民生银行合肥分行营业部开设募集资金专项账户，并将按照相关规定要求，与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，具体事宜由公司经营层办理。

　　公司将及时披露监管协议的相关内容。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月十五日