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证券简称：Ｓ*ＳＴ恒立 证券代码：０００６２２ 公告编号： ２０１１－３４

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

１．召开时间：２０１１年９月１４日上午９点

２．召开地点：公司本部会议室

３．召开方式：现场投票

４．召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

５．主持人：陈少波

６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况＠？？？？１．出席的总体情况：

股东４人、代表股份５４０４．６万股、占上市公司有表决权总股份３８．１３％

２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

没有社会公众股股东出席会议

３．公司其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、提案审议和表决情况

１．审议通过了关于董事会换届的议案

公司第六届董事会由９名董事组成，其中刘定华先生、陈亮先生、黄昊先生为独立董事。

２．审议通过了关于监事会换届的议案

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：湖南启元律师事务所

２．律师姓名：李荣 李乐

３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

１、本次股东大会会议记录及决议；

２、湖南启元律师事务所出具的律师意见书。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

二○一一年九月十四日

简历：

陈亮，男，于１９７１年１１月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任深圳经济特区审计师事务所审计员、项目经理，深圳华鹏会计师事务所部门经理、所长助理，深圳市合诚合伙会计师事务所所长助理，深圳业信会计师事务所副主任会计师，现任深圳佳正华会计师事务所主任会计师。陈亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄昊，男，于１９７２年６月出生，硕士学历，历任招商银行北京分行职员，中国科技国际信托有限公司并购部经理，华勤投资有限公司副总经理，融丰行投资有限公司副总经理，浩天投资有限公司副总经理，现任北京人民广播电台投融资总监。黄昊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘定华，男， １９４４年出生，硕士研究生学历。著名经济法学专家，研究方向为金融法和票据法。曾任湖南大学法学院院长，原中国法学会民法学、经济法学研究会常务理事，中国法学会理事，中国法学会商法学会常务理事，湖南省法学会副会长，湖南省商标协会副会长等职；曾当选湖南省第七、八两届人大代表和湖南省政协委员，湖南省信息专家咨询委员会委员。湖南省人大法制委员会、内务司法委员会委员，中国长沙仲裁委员会第一、二、三届仲裁委员会副主任委员。现任湖南大学金融法研究所所长，硕士、博士研究生导师，湖南大学法学校友联谊会会长，湘籍法学家联谊会秘书长，湖南省检察理论研究（湖大）基地名誉主任。湖南省法学会学术委员会副主任，湖南省法学会商法学研究会和经济法学研究会名誉会长。刘定华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

董事候选人简介

苏文，男，１９６７年出生。理学硕士，获项目管理专业人员资格。１９９５年１０月至２００６年５月任东亚银行高级系统分析员。２００６年６月至２０１０年任青海中金创业投资有限公司执行董事。２００８年３月至２０１０年１２月任重庆四维控股（集团）股份有限公司副董事长，２０１１年１月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理，２０１１年６月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事、副董事长。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会的处罚，２０１０年２月因重庆四维控股（集团）股份有限公司信息披露违规问题，被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。

杨瞀，１９７１年１０月出生，汉族，中南大学ＭＢＡ，研究生学历。历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监， ２０１１年６月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事。杨瞀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈少波，男，大学文化，１９６２年出生，中国国籍，曾任中共韶关市委接待处干部，深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理，揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王建锋，男，大学文化，高级会计师职称，１９９２年３月至１９９８年６月担任揭阳市锦荣工业村有限公司会计主管、财务经理；１９９８年至２００７年４月担任揭阳市冠义塑胶实业有限公司财务总监，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事、财务总监。王建锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

鲁小平，男，大学文化，１９８４．７－１９８５．７农行安徽省分行干部，１９８５．７－１９９２．１１农行湖南省分行干部，１９９２．１１－１９９８．１２农行湖南省信托投资公司证券（基金）部经理、农行湖南分行直属支行营业部主任，１９９８．１２－２０００．２农行湖南省分行管委会科长，２０００年２月至今中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营部（投资银行部）副处长、处长、高级经理。鲁小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

贾双彬，男，１９６６年出生，大学文化，会计师职称，中共党员。曾任岳阳市财政局商贸科、工交科、企业（产权）科科长，岳阳市国资局副局长，现任岳阳市国有资产经营有限责任公司董事、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会董事。贾双彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈晓东，男，１９７８年出生，大学学历。２００３年７月至２０１０年９月任深圳市中新联光盘有限公司经理。２０１０年１０月至今任深圳市傲盛霞实业有限公司总经理。陈晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宗雷鸣，男，１９７４年出生，大学学历。１９９６年７月至１９９８年９月任中国太平洋保险深圳分公司职员。１９９８年１０月至２０１０年９月任江南证券股份有限公司深圳营业部投资部经理。２０１０年１０月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。宗雷鸣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘晓宏：男，大学学历，曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任，新疆新岳冷气设备公司执行董事，总经理，岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师，质量部经理，总经理助理，销售公司副经理，总经理办公室主任，现任公司第五届监事会监事。刘晓宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券简称：Ｓ*ＳＴ恒立 证券代码：０００６２２ 公告编号： ２０１１－３５

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１１年９月８日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。会议于２０１１年９月１４日在公司本部会议室召开，本次会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事苏文先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举董事长的提案

提议公司董事苏文先生为岳阳恒立公司第六届董事会董事长。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了关于确定公司董事会专业委员会委员的提案

根据《上市公司法人治理准则》的规定，拟成立董事会战略与投资委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员会：

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会战略与投资委员会

委员会主任：苏文

委 员：刘定华、黄昊、陈亮、陈少波、鲁小平、贾双彬

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会

委员会主任：刘定华

委 员：黄昊、陈亮、苏文、陈少波

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会审计委员会

委员会主任：陈亮

委 员：刘定华、黄昊、杨瞀

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的提案

经董事长提名，聘任陈少波先生为公司总经理。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了关于聘任副总经理、财务总监的提案

经公司总经理提名，聘任杨瞀先生为公司副总经理；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

经公司总经理提名，聘任杨瞀先生兼任公司财务总监。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了关于聘任董事会秘书的提案

经公司董事长提名，聘任李滔先生为公司董事会秘书；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

附件一：简历

附件二：独立董事意见

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年９月１４日

附件一：简历

苏文，男，１９６７年出生。理学硕士，获项目管理专业人员资格。１９９５年１０月至２００６年５月任东亚银行高级系统分析员。２００６年６月至２０１０年任青海中金创业投资有限公司执行董事。２００８年３月至２０１０年１２月任重庆四维控股（集团）股份有限公司副董事长，２０１１年１月至今任北京紫光兴业科技有限公司总经理、深圳金清华股权投资基金有限公司总经理，２０１１年６月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事、副董事长。苏文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会的处罚，２０１０年２月因重庆四维控股（集团）股份有限公司信息披露违规问题，被上海证券交易所处以公开谴责的惩戒。

杨瞀，１９７１年１０月出生，汉族，中南大学ＭＢＡ，研究生学历。历任中国国际期货有限公司交易员、湖南金盛期货有限公司交易部经理、联美控股股份有限公司投资部高级经理、北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问、湖南润久科技有限公司财务总监， ２０１１年６月至今任贵州林东煤业发展有限责任公司董事。杨瞀先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈少波，男，大学文化，１９６２年出生，中国国籍，曾任中共韶关市委接待处干部，深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理，揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长、总经理。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李滔，男，大学文化，１９７４年出生，高级程序员，已获得董秘资格证书。１９９４至１９９５在深圳新卓高科技有限公司工作，１９９５年９月至１９９６年９月在岳阳恒立冷气设备股份有限公司企管部工作，１９９６年９月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门，曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件二：独立董事意见

岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司的独立董事，对公司第六届一次董事会会议的有关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

关于董事会聘任高级管理人员的意见

１、根据公司提供的苏文先生、陈少波先生、杨瞀先生、李滔先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。

２、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。

３、根据我们了解的情况，认为：苏文先生、陈少波先生、杨瞀先生、李滔先生的专业经历、目前身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经营有利。

独立董事（签字）：刘定华 陈亮 黄昊

二○一一年九月十四日

证券简称：Ｓ*ＳＴ恒立 证券代码：０００６２２ 公告编号： ２０１１－３６

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第六届监事会第一次会议（以下简称＂本次会议＂）于２０１１年９月１４日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。此次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事刘晓宏先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

审议通过了选举监事会召集人的提案

提议公司监事刘晓宏先生为岳阳恒立公司第六届监事会召集人。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会

　　　　　２０１１年９月１４日

简历：

刘晓宏：男，大学学历，曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任，新疆新岳冷气设备公司执行董事，总经理，岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师，质量部经理，总经理助理，销售公司副经理，总经理办公室主任，现任公司第五届监事会监事。刘晓宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。