证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７６１ 证券简称：安徽合力 公告编号：临２０１１－０１０

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第十四次会议（临时）决议

暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽合力股份有限公司第六届董事会第十四次会议（临时）于２０１１年９月１４日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年９月３日以邮件和专人送达等方式发出。公司９名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

１、《关于修订＜公司章程＞相关条款的预案》；

（１）原《公司章程》中：“第五条 公司住所：合肥市望江西路１５号 邮编：２３００２２。”

现修订为：“第五条 公司住所：合肥市方兴大道６６８号 邮编：２３０６０１。”

（２）原《公司章程》中：“第六条 公司注册资本为人民币３５６，９５４，４７７元。”

现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币４２８，３４５，３７２元。”

（３）原《公司章程》中：“第十九条 公司的股份总数为：公司的股份总数为：３５６，９５４，４７７股，股本结构为：全部为人民币普通Ａ股，全部为无限售条件流通股。”

现修订为：“第十九条 公司的股份总数为：４２８，３４５，３７２股，股本结构为：全部为人民币普通Ａ股，全部为无限售条件流通股。”

（同意９票，反对０票，弃权０票）

２、《关于授权委托陈惠穆同志办理公司工商营业执照变更的议案》；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

３、《关于调增公司２０１１年日常关联交易预计的预案》；

关联董事张德进先生、杨安国先生、徐琳先生依法回避了表决。

（同意６票，反对０票，弃权０票）

４、《关于拟投资设立蚌埠液压件制造全资子公司的议案》：

为落实公司“十二五”发展规划，进一步拓展叉车及工程机械油缸、变矩器等核心部件制造、研发能力，提升企业核心竞争力，进一步加强公司治理和内部控制，更好地服务地方经济社会发展，董事会决定，拟撤销公司目前在蚌埠市设立的分公司“蚌埠液力机械厂”，同时投资新设“蚌埠液力机械全资子公司（企业名称待定，以工商核准为准）”。新公司主要经营工业车辆、工程机械液压件的制造及产品销售等。

董事会授权经理层根据实际情况，具体实施该分公司撤销、新公司设立等相关事宜。同时，公司将及时履行信息披露义务。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

５、公司董事会决定以现场方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会。具体事宜如下：

（１）会议时间：２０１１年９月３０日上午９：３０

（２）会议地点：合肥市卧云路１６３号公司行政楼一楼报告厅

（３）股权登记日：２０１１年９月２６日

（４）会议召集人：公司董事会

（５）会议出席对象：

５．１）２０１１年９月２６日下午３点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；不能亲自出席本次股东大会会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

５．２）公司董事、监事及高级管理人员；

５．３）公司聘请的律师；

５．４）公司董事会邀请的其他相关人员。

（６）会议内容：

６．１）审议《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》

６．２）审议《关于调增公司２０１１年日常关联交易预计的议案》

（７）参加会议人员的登记办法：

７．１）凡符合上述条件的股东或委托代理人于２０１１年９月２７日至２８日下午１７：００时前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

７．２）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（详见附件）、被委托人股票帐户及持股证明登记。

（８）其他事项

８．１）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

８．２）联系方式：

地址：公司行政楼证券部

邮编：２３０６０１

电话：０５５１－３６８９７８７、３６８９００２

传真：０５５１－３６８９７８７

联系人：项泉国、刘翔

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

２０１１年９月１４日

附件：

安徽合力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席安徽合力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人签名：

年 月 日

证券代码：６００７６１ 证券简称：安徽合力 公告编号：临２０１１－０１１

安徽合力股份有限公司

关于调增２０１１年日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年，我公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称安叉集团）先后通过新设、增资等方式组建了两家控股子公司：安庆联动属具股份有限公司（以下简称属具公司）、宁波力达物流设备有限公司（以下简称力达公司），分别从事工程机械专用属具、电动仓储搬运设备的制造企业。

由于属具公司年初才筹建设立，其厂房及生产设施正在建设中，为保障属具经营业务正常开展，属具公司与本公司签署了《综合协议书》，为其生产相关属具零部件产品，并通过本公司营销网络进行产品销售。力达公司是目前国内电动仓储搬运设备制造的龙头企业，其产品主要出口海外，为拓展国内市场，力达公司与本公司签署了《产品销售协议书》，通过本公司营销网络销售相关产品。

本公司与上述两家公司产品的交易行为构成了关联交易，根据《上海证券交易所上市规则》和《公司关联交易管理办法》等有关规定，公司拟调增２０１１年日常关联交易预计金额，具体如下：

一、调整２０１１年日常关联交易预计数

２０１１年度公司预计发生的日常关联交易项目及发生额调整为：

单位：万元

（注：字体加粗部分为２０１１年新增的关联交易）

二、新增关联方介绍和关联关系

１、新增关联方基本情况及关联关系

注１：属具公司注册资本１００００万元人民币（首次出资６０００万元），安叉集团持有９５％的股份，主要经营工程机械属具及工程机械零部件研发、制造、销售等。截止２０１１年８月３１日该公司资产总额６３２２．５０万元，净资产６０９７．６２万元。

注２：力达公司注册资本６９３０万元人民币，安叉集团持有５６％的股份，主要经营物料搬运设备，液压机械设备、数控机械设备的制造、加工等。截止２０１１年８月３１日该公司资产总额１．７４亿元，净资产１．４６亿元。

２、履约能力分析：上述公司经营正常，都具备相应的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

１、关联方采购或销售按市场定价结算。

２、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司核心竞争能力的提高及既定战略目标的实现，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司六届十四次董事会（临时）审议通过了《关于调增公司２０１１年日常关联交易预计的预案》，公司９名董事中，关联董事张德进、杨安国、徐琳先生依法回避了表决，其他６名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该预案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前对上述预计调增的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

六、新增关联交易协议签署情况

１、根据本公司与属具公司签订的《综合协议书》，公司向属具公司采购、销售其属具产品。此外，我公司为属具公司提供房屋租赁服务，向其租赁其筹建期日常办公场所。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。

２、根据本公司与力达公司签订的《产品销售协议书》，公司向力达公司采购电动仓储运搬产品向市场销售。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。

七、其他相关说明

１、公司六届十四次董事会（临时）决议

２、独立董事意见

安徽合力股份有限公司董事会

２０１１年９月１４日