证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　天广消防股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2011年9月13日下午3点在南安市成功科技开发区公司二楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2011年9月8日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，其中，现场与会董事3名，异地与会董事4名（戴仲川、李玉生、张学清、游相华以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　经过数月的整改，公司自查、公众评议及福建证监局现场检查中发现的问题已整改完毕，公司治理水平进一步提升，现董事会根据整改结果形成了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。

　　《关于公司治理专项活动整改情况的报告》全文刊登于2011年9月15日的巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司已根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的有关要求，结合公司的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《天广消防股份有限公司内控规则落实自查表》。公司董事会认为该自查表系真实、完整的。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011年9月15日的巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司已根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的有关要求，结合公司的实际情况，针对自查中发现的问题，形成"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划。

　　《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月15日的巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　为落实公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划，公司董事会同意聘任苏介全为公司内部审计部负责人。

　　附苏介全先生个人简历：苏介全，男，1974年2月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师，中共党员，无境外永久居留权，曾任天湖山能源实业有限公司财会结算中心副主任、泉州市宝珊机电设备有限公司财务经理、内蒙古包头市大安钢铁有限公司审计部经理、泉州汇龙轻工有限公司财务部经理。现为天广消防股份有限公司内部审计部负责人。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　五、审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办公司股份转让的主办券商的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》（以下简称《试点办法》）、《股份转让公司信息披露实施细则》（以下简称《实施细则》）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》以及《公司章程》等有关规定，若将来公司退市后，公司股份需转入股份代办系统进行交易，并且公司需自上市后尽快与股份转让主办券商签订相关委托协议，鉴于广发证券股份有限公司已与公司建立良好的合作关系以及该公司已具有从事代办股份转让主办券商业务资格，因此，公司董事会同意聘请广发证券股份有限公司担任代办公司股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让的代办工作，并授权公司董事长陈秀玉女士全权与广发证券股份有限公司《委托代办股份转让协议》等有关法律文件。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月十三日