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证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2011-23TitlePh

中原环保股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

2011-09-15 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2011年9月14日上午09:00

  2、召开地点:公司本部会议室(郑州市郑东新区CBD商务外环路西七街3号中华大厦15A)

  3、召开方式:现场投票方式

  4、召 集 人:公司董事会

  5、主 持 人:董事长李建平先生

  6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东共计3名,合计持有或代表公司有表决权股份155,357,373股,占公司股份总额的57.66%。

  四、提案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票方式进行表决,审议和表决情况如下:

  (一)议案表决情况

  关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的议案

  同意的有155,357,373股,占出席会议的有表决权股份总额的 100%;弃权无;反对无。

  (二)议案表决结果

  此议案表决结果:获得通过。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称:河南仟问律师事务所

  2、经办律师:吕晋宇、朱恪

  3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议;

  2、河南仟问律师事务所出具的公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一一年九月十四日

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