证券时报多媒体数字报

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有新议案提交表决情况；

　　2、本次会议没有否决或修改议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开时间：2011年9月14日下午14:00整

　　4、网络投票时间：2011年9月13日～2011年9月14日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月13日下午15:00至2011年9月14日下午15:00的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17楼公司会议室

　　6、会议主持人：董事长高庆寿先生

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数13人，代表股份128,096,039股，占公司总股本的59.85%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表2人，代表股份128,000,000股，占公司总股本的59.81%；参加网络投票的社会公众股股东人数11人，代表股份96,039股，占公司总股本的0.0449%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

　　大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意69,039股，占参加网络投票所持有表决权股份数的71.8864%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,200股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的1.2495%。

　　2、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意69,039股，占参加网络投票所持有表决权股份数的71.8864%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,200股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的1.2495%。

　　3、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）：

　　3.1关于本次发行公司债券的发行规模

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　3.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　3.3关于本次发行公司债券的品种及债券期限

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　3.4关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　3.5关于本次发行公司债券的发行方式

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　3.6关于本次发行公司债券决议的有效期

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　3.7关于本次发行公司债券拟上市的交易所

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　3.8关于本次发行公司债券的授权事项

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　3.9关于本次发行公司债券的偿债保障措施若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应的措施

　　现场投票表决结果：同意票128,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

　　网络投票表决结果:同意70,239股，占参加网络投票所持有表决权股份数的73.1359%；反对25,800股，占参加网络投票所持有表决权股份数的26.8641%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占参加网络投票所持有表决权股份数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖北今天律师事务所王德生、丁江艳律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

　　国创高新本次年度股东大会的召集与召开程序，现场出席会议人员资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　(一)湖北国创高新材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　(二)湖北今天律师事务所《关于湖北国创高新材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○一一年九月十四日