证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-039

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2011年9月9日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2011年9月14日上午9：30在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场会议的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事7名，董事殷建锋先生因出差委托董事David Xun Ge（葛迅）先生行使表决权，董事罗飞先生因出差委托董事孟令章先生行使表决权，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员杨方根先生、王明章先生列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的议案》

　　该议案内容请参见公司：《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　该议案内容请参见公司：《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续签综合授信合同的议案》

　　公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的综合授信额度为8,000万元《授信额度合同》的授信期限即将到期，因公司经营发展需要，同意公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行续签综合授信额度为8,000万元《授信额度合同》，期限为壹年。

　　以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划的议案》

　　该议案内容请参见公司：《关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月14日

　　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-040

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司关于终止

　　投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资的概述

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月14日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司成立合资公司的议案》，公司拟以自有资金出资人民币5,100万元与深圳市高清投资有限公司共同在深圳市福田区设立合资公司"深圳市高清联合通信系统有限公司"。因公司经营发展需要，经与深圳市高清投资有限公司协商，双方决定终止投资设立合资公司"深圳市高清联合通信系统有限公司"，截止目前，合资公司"深圳市高清联合通信系统有限公司"尚未成立，也尚未注资。

　　同时，根据公司长远发展规划的需要，公司拟以自有资金人民币2,000万元在深圳出资设立一家全资子公司--"深圳市高清联合通信系统有限公司"(暂定名)，从事通信工程、通信产品的销售与租赁，网络系统维护和管理、投资和咨询服务(以最后工商注册为准），该全资子公司投资总额为人民币2,000万元。本次设立子公司的对外投资事项已经2011年9月14日公司第二届董事会第二十三次会议审议批准。

　　二、拟设立全资子公司情况

　　公司名称：深圳市高清联合通信系统有限公司(暂定名，以工商登记的名称为准）

　　公司地址：深圳市

　　注册资本：2,000万元

　　出资方式：使用自有资金

　　经营范围：通信工程、通信产品的销售与租赁，网络系统维护和管理、投资和咨询服务(暂定，以最后工商注册为准）。

　　投资目的：本投资项目立足于主营业务，整合资源，符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力，有利于提升决策效率，有利于增强公司未来的盈利能力。

　　三、对外投资的风险分析

　　公司成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月14日

　　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-041

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　因经营和业务发展需要，公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称"南京凌云"） 向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度1,500万元。公司于2011年9月14日召开的第二届董事会第二十三次会议以全票通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为南京凌云的上述综合授信提供保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：南京凌云科技发展有限公司

　　成立时间：2001年8月23日

　　注册资本：3000万元

　　注册地址：南京市秦淮区雨花路47号

　　法定代表人：李峰

　　经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售、设计、施工；计算机及配件、交通运输设备、金属材料（除国家专控外）、建筑材料、机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备（不含卫星通讯设备）销售；投资服务（施工均以资质证书为准）。

　　最近一年主要财务指标：截止2010年12月31日，南京凌云的资产总额为75,112,613.50元，负债总额48,073,957.06元，净资产为27,038,656.44元。2010年营业收入为72,133,330.96元,净利润为3,114,826.79元。

　　与公司关系：南京凌云为公司全资子公司

　　三、担保协议内容

　　公司拟与招商银行股份有限公司南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向招商银行股份有限公司南京分行申请的期限为壹年的综合授信额度1,500万元提供担保，担保方式为保证担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，南京凌云为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。

　　以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。拟授权公司董事长叶琼先生与招商银行股份有限公司南京分行签署相关的担保合同等法律文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具日前，公司对外担保累计余额为3,000元(包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为3,000元，无任何逾期担保。截至本公告披露日，本公司累计为全资子公司担保总额4,500万元人民币（含本次），占公司最近一期经审计（2010年底）净资产的5.53%。除此之外，本公司及本公司控股子公司无其他任何对外担保。

　　六、独立董事意见：

　　为满足子公司的经营和业务发展需要，公司为全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度1,500万元提供保证担保。我们认为上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议

　　2、深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议涉及的议案所发表的独立意见

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月14日