证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－０２１

广东骅威玩具工艺股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东骅威玩具工艺股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年９月１４日上午１０：００在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于２０１１年９月３日以传真等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事９名，实到董事９名，会议有效表决票数为９票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于变更公司名称及经营范围的议案；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

根据公司未来经营发展需要，结合公司当前经营业务实际情况，公司名称拟变更为“广东骅威科技股份有限公司”。

公司原经营范围为：“货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；生产、销售：玩具、工艺美术品（不含金银饰品）、塑料制品、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、小家电；对高新科技项目、文化产业的投资；回收、加工、销售：废旧塑料。（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。”

公司经营范围拟变更为：“高新科技项目投资，工业设计、文化创意产业支撑技术、电子信息技术的应用和开发，科研所需的原材料、设备仪器及相关技术的进出口业务；文化产业项目投资，电视剧和动漫片的制作、引进、发行和传播，动漫片相关衍生产品的制造和销售，文化休闲娱乐服务的投资，文化活动策划，旅游产品的开发和销售；各类玩具、模型、婴幼用品、工艺品、五金制品（不含金银饰品）、塑胶制品的制造和销售，家电、服装、箱包、皮革、文体用品及器材、日用百货的销售，废旧塑料回收和综合利用；法律法规允许的工业、商业投资，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营）”。最终以工商登记机关核定为准。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于修改公司章程相关条款的议案；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司内部控制规则落实情况自查表；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

《内部控制规则落实情况自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

四、审议通过了公司关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划；

《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知；

公司定于２０１１年１０月１３日上午１０：００于公司一楼大会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

会议通知详见同日刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

特此公告。

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－０２２

广东骅威玩具工艺股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司决定于２０１１年１０月１３日召开２０１１年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１１年１０月１３日上午１０：００

（二）会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威工业园一楼大会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：２０１１年１０月１０日

二、会议审议事项：

（一）关于变更公司名称及经营范围的议案；

（二）关于修改公司章程相关条款的议案。

以上议案内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第二届董事会第五次会议决议公告。

三、出席会议人员：

（一）截至２０１１年１０月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（三）公司聘请的会议见证律师。

四、参加会议登记事项：

（一）登记时间：股权登记日２０１１年１０月１０日下午深圳交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；

（二）登记地点：本公司董事会秘书处；

（三）登记手续：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件和复印件、股票账户卡等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭委托人和代理人有效身份证原件和复印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人有效身份证原件和复印件、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东持股凭证等办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，还应当提供代理人有效身份证原件和复印件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）；

３、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

五、其他事项：

会期半天，出席会议的股东食宿与交通费自理。

特此通知，会议资料附后，敬请您准时与会。

联 系 人：刘先知

联系电话：０７５４－８５８８９５５５

传 真：０７５４－８５８５４７７７

邮 编：５１５８００

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席广东骅威玩具工艺股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１１年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日