证券时报多媒体数字报

2011年9月16日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2011-40TitlePh

中国建筑股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告

2011-09-16 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据中国建筑股份有限公司("公司")章程有关规定,公司第一届董事会第四十次会议("会议")于2011年9月15日在北京新世纪饭店举行。董事长易军先生主持会议,董事官庆、王文泽、车书剑、郑虎和钟瑞明先生出席会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

  本次会议通知于9月9日以邮件方式发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,合法有效。

  公司董事以投票表决方式,一致审议通过《关于官庆任中国建筑股份有限公司总经理的议案》。同意聘任官庆先生任中国建筑股份有限公司总经理,董事长易军先生不再兼任公司总经理职务。官庆先生任职自董事会审议通过之日起生效,至本届董事会届满止。

  独立董事发表的独立意见认为:综合教育背景、职业经历和专业素养等情况,官庆先生具备担任公司总经理的资质和能力;未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况,任职资格合法合规。聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则,符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任官庆为公司总经理。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,关联董事官庆先生在表决过程中依法对该议案进行了回避。公司其他5名董事均投票同意该议案。表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权。

  官庆先生任职本公司总经理职务,同时于控股股东中国建筑工程总公司兼职事项,已获相关部门同意。官庆先生承诺,担任本公司总经理一职期间,将勤勉尽职,处理好公司与控股股东的关系,维护公司及股东的利益,不会因兼职而做出损害公司及中小股东利益的行为。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二0一一年九月十五日

  官庆先生简历

  1964年8月出生,男,中国四川成都人,无境外永久居留权。1985年7月参加工作,1986年6月入党,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任中国建筑西南设计研究院三所副所长、所长、党支部书记;中国建筑西南设计研究院副院长、党委副书记、院长;中建西南办事处主任;中国建筑西南设计研究院有限公司执行董事、总经理;中国中建设计集团有限公司副董事长、总经理。现任中国建筑工程总公司总经理、党组成员,中国建筑股份有限公司董事、副总经理,中国中建设计集团有限公司董事长。

  截至目前,官庆先生未持有本公司股份;除担任公司控股股东中国建筑工程总公司总经理及党组成员外,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有股份公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

   第A001版:头 版(今日52版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:广 告
   第A005版:要 闻
   第A006版:创业·资本
   第A007版:机 构
   第A008版:机 构
   第A009版:环 球
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:信息披露
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露