证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次交易不构成重大资产重组事项，也未构成关联交易

一、交易概述

２０１１年９月１５日，苏州固锝电子有限公司（以下简称“本公司”或“苏州固锝”）参股公司苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）之股东苏州固锝、苏州高新区创业科技投资管理有限公司、吴念博、张璟、林建明、仇利民和战略投资者中航汇鑫投资顾问有限公司（以下简称“中航汇鑫”）签订《苏州晶迅科技股份有限公司增资扩股协议》，约定中航汇鑫以每股２．５元人民币的价格向苏州晶讯增资１６７５万元，认购股份６７０万股。增资后，苏州晶讯注册资本变更为２８７０万元。

中航汇鑫增资之前，苏州晶讯的股权结构表如下：

中航汇鑫增资后，苏州晶讯的股权机构如下：

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次股份转让事项不需要经过公司股东大会批准。

二、增资方基本情况

公司名称：北京中航汇鑫投资顾问有限公司

公司类型：有限公司

法定代表人：张传军

经营范围：投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）

中航汇鑫和苏州固锝之间不存在关联关系。

三、苏州晶讯基本情况

公司地址：苏州高新区东渚镇培源路２号

注册资本：２２００万元。

法定代表人：吴念博

公司类型：股份有限公司

经营范围：半导体器件、高分子、陶瓷新材料器件、模组、ＰＥＳＤ静电抑制器的研发设计、加工制造及销售；相关电子元器件的研发和销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务。

截止至２０１１年８月３１日，苏州晶讯净资产为２２１８．４０万元人民币，总资产为 ４３０３．４４万元人民币，当年实现销售收入３２１２．０２万元人民币，实现净利润２３５．８６万元。上述数据未经审计。

四、增资协议主要内容

２０１１年９月１５日，中航汇鑫和苏州固锝、苏州高新区创业科技投资管理有限公司、吴念博、张璟、林建明、仇利民签订《苏州晶迅科技股份有限公司增资扩股协议》，约定中航汇鑫以每股２．５元人民币的价格向苏州晶讯增资１６７５万元，认购股份６７０万股。增资后，苏州晶讯注册资本变更为２８７０万元。

付款方式：在本协议经各方签署并生效后７个工作日内，北京中航汇鑫向公司验资帐户汇入投资款。

本协议自签署之日起生效。

五、交易的目的及对公司的影响

１、交易目的：本次增资是苏州晶讯在本年度投资１２００万元建立自己的生产车间和军品线后的重要战略举措，可以促使苏州晶讯加大在航空、航天领域的产品拓展力度，进一步增加苏州晶讯的盈利能力，同时扩张苏州晶讯的资本。

２、对苏州固锝本年度财务状况和经营成果的影响：按照苏州晶讯２０１１年８月底的财务数据估算，本次增资预计会增加苏州固锝本年度净利润约２５０万元。

六、备查文件

１、增资扩股协议；

２、苏州晶讯财务报表。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一一年九月十六日