证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年8月29日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋卫平先生为公司总经理（详见公司2011-039号《第二届董事会第八次会议决议公告》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》）。根据《公司章程》规定，公司总经理为公司法定代表人。

　　2011年9月14日，公司取得遂宁市工商行政管理局换发的注册号为510922000002081（未变）的《企业法人营业执照》，公司法定代表人由姚开林先生变更为蒋卫平先生。其他登记事项未变。

　　备查文件：《企业法人营业执照》。

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月十五日