证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　四川路桥建设股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年9月15日上午在成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份110,501,820股，占公司总股本的36.35％。董事长孙云先生因公出差，委托董事马青云先生主持本次会议，公司全体董事、监事和部分高管人员列席了会议，本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了公司《关于选举智渝敏先生为公司董事的议案》

　　持同意意见股东所持股份数110,501,820 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%，无弃权及反对股份。

　　2、审议通过了公司《关于选举王猛先生为公司监事的议案》

　　持同意意见股东所持股份数110,501,820股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%，无弃权及反对股份。

　　3、审议通过了公司《关于选举刘压西先生为公司监事的议案》

　　持同意意见股东所持股份数110,501,820 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%，无弃权及反对股份。

　　上述议案决议内容详见 2011 年8月31日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上刊登的有关公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川路桥建设股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议。

　　2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司2011年度第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川路桥建设股份有限公司

　　二〇一一年九月十六日