证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１１－０２５号

彩虹显示器件股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开前没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年９月１５日在咸阳公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共１０人，代表股份３１０，９１８，８６３股，占公司股份总数的４２．２０％。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长邢道钦先生授权副董事长郭盟权先生主持本次股东大会。

二、提案审议情况

大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了《关于变更公司董事、监事的议案》。

根据本公司实际控制人、股东彩虹集团公司和控股股东彩虹集团电子股份有限公司提名，大会采用累积投票的方式选举李淼先生、高荣国先生、葛迪先生、马建朝先生、刘燕武先生为公司董事，选举归光宇先生为公司股东监事。

大会对董事邢道钦先生、郭盟权先生、张少文先生、符九全先生、王西民先生和监事葛迪先生在任职期间为公司的发展所做出的努力给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

表决结果如下：

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

２、法律意见书

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一一年九月十五日

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１１－０２７号

彩虹显示器件股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司第六届监事会第十九次会议于２０１１年９月１５日在公司会议室召开。会议应到３人，实到３人。会议选举王琪女士为公司监事会主席。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司

监事会

二○一一年九月十五日

证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２０１１－０２６号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十次会议通知于２０１１年９月５日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１１年９月１５日在公司会议室召开。应到董事９人，实到６人。公司董事马建朝先生授权委托董事高荣国先生代为行使表决权，独立董事刘汝林先生、郑培敏先生授权委托独立董事王鲁平先生代为行使表决权。监事会３名成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李淼先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

根据公司实际控制人彩虹集团公司及控股股东彩虹集团电子股份有限公司的推荐，选举李淼先生为公司董事长。

公司董事会对邢道钦先生在担任公司董事长期间为公司所作出的贡献表示感谢。

二、通过《关于选举公司副董事长的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

根据公司实际控制人彩虹集团公司及控股股东彩虹集团电子股份有限公司的推荐，选举高荣国先生为公司副董事长。

公司董事会对郭盟权先生在担任公司副董事长期间为公司所作出的贡献表示感谢。

三、通过《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

委任李淼先生、高荣国先生、葛迪先生、马建朝先生、刘燕武先生为战略委员会委员，与刘汝林先生、郑培敏先生共同组成战略委员会，其中董事长李淼先生为主任委员。

委任葛迪先生为提名委员会委员，与刘汝林先生、郑培敏先生共同组成提名委员会，其中独立董事刘汝林先生为主任委员。

委任高荣国先生为薪酬与考核委员会委员，与郑培敏先生、王鲁平先生共同组成薪酬与考核委员会，其中独立董事郑培敏先生为主任委员。

委任马建朝先生为审计委员会委员，与王鲁平先生、郑培敏先生共同组成审计委员会，其中独立董事王鲁平先生为主任委员。

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

根据公司发展的需要，经董事长李淼先生提名，聘任葛迪先生为公司总经理。

公司董事会对王西民先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

五、通过《关于聘任公司副总经理的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）

根据公司发展的需要，经总经理葛迪先生提名，聘任洪渊先生、王锋先生、汪建设先生、韩彬女士为公司副总经理。李淼先生、董战锋先生不再担任公司副总经理。

公司董事会对李淼先生、董战锋先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

洪渊先生：５１岁，大学本科，研究员级高工。历任彩虹集团公司彩虹玻璃厂机动科副科长、熔配车间主任、技术科科长、玻屏技改项目综合管理办公室主任、厂长助理、副厂长；彩虹集团公司人力资源部部长（期间兼任彩虹集团电子股份有限公司人力资源部总经理）；２００９年８月至今任彩虹（张家港）平板显示有限公司总经理。

王锋先生：４７岁，大学本科，工程师。历任彩虹集团公司彩虹玻璃厂机动科副科长、科长、生产科科长、副厂长；２００６年至今任陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长、总经理。

汪建设先生：４６岁，大学本科，高级工程师。历任彩虹显示器件股份有限公司彩管一厂工程师、副主任工程师、主任工程师、车间主任、副厂长、厂长；２００９年至今任彩虹（佛山）平板显示有限公司总经理、执行董事、彩虹南方研究院院长。

韩彬女士：４３岁，大学本科，高级工程师。历任彩虹显示器件股份有限公司彩管二厂工程师、副主任工程师、车间主任、生产管理室主任；彩虹集团公司技术质量部副部长；本公司运营管理部副总经理；彩虹（张家港）平板显示有限公司生产技术部部长；现任本公司技术质量部总经理。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次聘任的公司高级管理人员发表了独立意见，认为公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议、表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会对上述人员的聘任决定。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一一年九月十五日