证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年9月15日上午10：00

　　2、召开地点：福州市五一南路17号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：第六届董事会

　　5、主持人：董事长章高路

　　6、本次会议通知于2011年8月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份75,872,179股，占公司有表决权股份总数的24.54%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票的方式表决下列案：

　　（一）《公司2011年半年度利润分配预案》

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2011年半年度母公司净利润23,956,948.22元，加年初未分配利润81,355,863.43元，减去按《公司章程》规定提取的法定盈余公积2,395,694.82元，截止2011年6月30日，可供分配的利润为102,917,116.83元，资本公积金为1,098,008,857.23元。

　　公司以截止2011年6月30日总股本309,214,163股为基数，向全体股东每10股派0.23元（含税），共派发现金股利7,111,925.75元，同时向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金每10股转增8股。剩余未分配利润转至以后使用。

　　本议案表决结果：同意75,872,179股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　（二）《公司2011年半年度报告》和《公司2011年半年度报告摘要》

　　本议案表决结果：同意75,872,179股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　（三）《关于调整独立董事津贴的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司独立董事会为公司发展所作出的贡献，结合公司实际情况，经董事会研究决定，公司独立董事年度津贴拟由4.20万元人民币调整为5.40万元人民币。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

　　本议案表决结果：同意75,872,179股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　公司聘请福建至理律师事务所王新颖、林涵律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《神州学人集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月15日