证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０３２

太极计算机股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月４日以邮件和传真方式向全体董事和监事发出了《关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知》。２０１１年９月１５日上午十点在公司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第二十四次会议。

本次会议应到董事９位，实到董事９位；公司监事、高级管理人员、保荐人列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司通过购买土地及自建研发基地的方式，解决公司募集资金投资项目所需新增办公、测试、演示、培训场地的问题。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》。

公司独立董事就该事项发表的独立意见、公司监事会就该事项发表的意见和保荐人发表的保荐意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《太极计算机股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

二零一一年九月十五日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０３３

太极计算机股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于２０１１年９月１５日在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会召集人李坚主持，会议经审议并表决，一致通过以下议案：

审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。

监事会经审议认为，根据经营发展的实际情况，公司拟变更募集资金投资项目的实施方式，通过购买土地及自建研发基地的方式，解决公司募集资金投资项目所需新增办公、测试、演示、培训场地的问题，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

二零一一年九月十五日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０３４

太极计算机股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施方式的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８８号文核准，首次向社会公众公开发行２，５００万股人民币普通股，发行价格为每股２９．００元，募集资金总额为７２５，０００，０００．００元，扣除发行费用４８，９５７，９３５．９５元，实际募集资金净额为６７６，０４２，０６４．０５元。公司募集资金投资项目中，五个项目的资金预算如下表所示：

二、本次项目实施方式变更的原因

招股说明书中关于募集投资投资项目所需办公场地描述为：“本次五个募集资金投资项目共需新增办公场地建筑面积及公用测试、演示、培训场地建筑面积合计８，３００平方米。各投资项目办公场地面积的分摊原则为按照研发人员数量的比例进行分摊。本公司将在北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得，目前，本公司已经为本次募集资金投资项目所需新增场地签署《购房意向书》。”

因目前写字楼价格太高，而北京中关村软件园园区投资建设享有较优惠的政策，土地成本较低，政策支持力度较大，基于此，公司拟购买该园区内的上述土地并自建研发基地，以满足公司可持续发展的需要。

三、公司拟购买土地置办研发基地

公司与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，占地面积１．５１２２公顷，土地性质为教育科研用地，使用类型为协议出让，出让年限为５０年，所需资金由公司首次公开发行股票上市募集资金及公司自筹解决。相关情况如下：

１、出让方情况

北京中关村软件园发展有限责任公司。位于北京市海淀区东北旺西路８号中关村软件园一号楼Ｃ座。

２、所选地块情况

１）、土地分别位于：中关村软件园Ｆ－２地块。

２）、占地面积及建筑高度为：占地面积１．５１２２公顷，允许地上建筑面积３２５１２平方米。

３）、容积率均不大于２．１５，用地性质均为教育科研用地，使用年限均为５０年。

４）、土地取得价格以协议签订价格为准。

５）、本次购买行为不构成关联交易。

３、所需投资金额及来源

按３３００元／平米，规划建筑面积３．２５万平方米，每平米建筑造价成本４０００元／平米。

公司首次公开发行股票并上市时根据募集资金投资项目安排，需要自建研发基地，计划场地投入１．２４５亿元，由募集资金解决，剩余１．１２７５亿元由公司自筹资金解决。

公司拟购买土地置办研发基地事宜尚需取得公司实际控制人中国电子科技集团公司的审批。

四、本次募集资金投资项目实施方式变更对于公司经营的影响

公司目前租用控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所的场地经营，随着公司规模的扩大，现有场地已不能满足发展需要，根据公司募集资金投资项目安排，需要自建研发基地，主要用于软件研发、软件测试演示、客户服务及培训楼。

本次购买土地及自建研发基地将会解决公司长期规划的生产经营场地问题，以进一步打造公司的创新能力，满足公司快速健康发展的需要。

此次变更募集资金投资项目实施方式是公司根据项目实施具体情况作出的慎重决定，公司看好募集资金投资项目的市场前景并将坚定实施。本次变更的内容不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配，本次募投项目实施方式的变更不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。研发中心由公司建设，从而募集资金项目的预计的经济效益不会发生改变。

五、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司独立董事就本次变更募集资金投资项目的实施方式发表如下独立意见：公司根据实际经营情况变更募集资金投资项目的实施方式，通过购买土地及自建研发基地的方式，解决公司募集资金投资项目所需新增办公、测试、演示、培训场地的问题，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，是必要的、合理的。变更募投项目实施方式的议案已经公司董事会审议通过，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的合规性要求。因此，我们同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。

公司第三届监事会第十七次会议审议了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，认为：根据公司经营发展的实际情况，公司拟变更募集资金投资项目的实施方式，通过购买土地及自建研发基地的方式，解决公司募集资金投资项目所需新增办公、测试、演示、培训场地的问题，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。

保荐人认为，发行人于上市申请时关于募投项目办公场地的安排为购买配套设施良好的写字楼，目前公司根据实际经营情况变更募集资金投资项目的实施方式，通过购买土地及自建研发基地的方式解决公司募集资金投资项目所需新增场地问题，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。该议案的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的合规性要求。因此，我们同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二十四次会议决议公告；

２、公司第三届监事会第十七次会议决议公告；

３、独立董事关于变更募集资金投资项目实施方式的独立意见；

４、招商证券股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

二零一一年九月十五日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０３５

太极计算机股份有限公司

关于召开２０１１年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会由董事会召集。

１、会议召开时间：２０１１年１０月８日上午９：００

２、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路２１１号公司软件楼一层会议室

３、股权登记日：２０１１年９月２９日

４、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

三、参加会议的人员及办法：

１、凡２０１１年９月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议的登记办法：

１、登记方法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

２、会议登记时间：２０１１年９月３０日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０。

３、登记地点：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层证券部。

五、其他事项：

１、联系电话：０１０—５１６１６３０９

传 真：０１０—５１６１６３０９

联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

通讯地址：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层

２、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二十四次会议决议公告；

２、公司第三届监事会第十七次会议决议公告；

３、关于变更募集资金投资项目实施方式的公告

４、独立董事关于变更募集资金投资项目实施方式的独立意见；

５、招商证券股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

２０１１年９月１５日

附件：授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席太极计算机股份有限公司二零一一年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日

委托书有效期限：２０１１年１０月８日