证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议时间：２０１１年９月２２日下午 １４：００

网络会议时间：２０１１年９月２２日上午 ９：３０－１１：３０ 下午１３：００－１５：００

●股权登记日：２０１１年９月１５日

●现场会议地点：安徽省芜湖市本公司Ａ楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

●是否提供网络投票：是

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月６日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年９月２２日（星期四）召开公司２０１１年度第二次临时股东大会。公司于２０１１年９月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《芜湖港储运股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１１－０２１）。现发布关于召开２０１１年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会

２、会议时间：现场会议时间：２０１１年９月２２日下午 １４：００

网络会议时间：２０１１年９月２２日上午 ９：３０－１１：３０ 下午１３：００－１５：００

３、现场会议地点：安徽省芜湖市本公司Ａ楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

４、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、会议内容

１、审议《关于终止实施公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案》

２、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

３、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

４、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行数量

（３）发行方式和发行时间

（４）发行对象及认购方式

（５）定价基准日、发行价格

（６）限售期安排

（７）上市地点

（８）募集资金数量及用途

（９）本次发行前公司滚存利润分配安排

（１０）决议有效期限

５、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

６、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

７、审议《关于签署附生效条件的＜芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议＞的议案》

８、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

９、审议《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

１０、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

三、出席会议对象

１、本公司的董事、监事及高级管理人员；

２、本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月１５日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

３、公司聘请的律师及其他人员。

四、会议登记方法

（一）登记方式

异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件１）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件２）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件２）。

（二）登记时间

２０１１年９月２１日上午８：００－１２：００，下午１４：００－１８：００。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址

安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：安徽省芜湖市长江中路港一路１６号

邮编：２４１００６

电话：０５５３－５８４００８５

传真：０５５３－５８４００８５

联系人：牛占奎、 姚 虎

附件：

１．异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

２．授权委托书

３． 网络投票操作流程

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

２０１１年９月１６日

附件１：

回 执

截至２０１１年９月１５日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公司股票 　　 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席芜湖港储运股份有限公司２０１１年９月２２日召开的２０１１年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡：

授权日期：２０１１年 月 日

附件３：

芜湖港储运股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

网络投票操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。采用交易系统进行网络投票的程序如下：

１、本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为２０１１年９月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８５７５；投票简称：芜港投票

３、股东投票的具体流程：

（１）买卖方向为买入

（２）投票方式

Ａ、一次性表决：对全部议案一次性进行表决

Ｂ、分项表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１的全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

Ｃ、在“申报股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４、投票注意事项：

（１）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。