证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2011-046

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月9日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十七次会议的通知》，2011年9月15日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位；公司部分监事、高管列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于梅州市华山水泥有限公司熟料分厂资产处置的议案》。

　　根据国家和省、市淘汰落后水泥产能的有关政策，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于淘汰梅州市华山水泥有限公司40万吨落后水泥熟料生产线的议案》，决定淘汰公司全资子公司梅州市华山水泥有限公司40万吨落后水泥熟料生产线，梅州市华山水泥有限公司40万吨落后水泥熟料生产线包括该公司1条立窑水泥生产线和该公司熟料分厂（以下简称"华山熟料厂"）3条立窑水泥生产线，淘汰后华山熟料厂不再进行生产经营。华山熟料厂已在2010年12月31日前停产。华山熟料厂停产后，公司组织完成了对该厂的资产清查工作，拟订了华山熟料厂处置方案。本次拟对华山熟料厂相关资产（包括生产设备、房地产和土地）一并打包处置，并由广东中联羊城资产评估有限公司（评估编号中联羊城评字[2011]第TYNPB0075号）对其进行了评估，评估基准日为2011年4月30日。

　　为规范公司资产处置行为，妥善处理华山熟料厂资产，实现处置效益最大化，公司准备将华山熟料厂拟处置的相关资产采取公开拍卖的方式处置，起拍价格以评估报告清算价值1,048.30万元为基础确定。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，同时核销已计提的减值准备。

　　《关于梅州市华山水泥有限公司熟料分厂资产处置的公告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表、整改计划和保荐代表人核查意见的议案》。

　　《广东塔牌集团股份有限公司内控规则落实自查表》、《广东塔牌集团股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》和保荐机构出具的关于《广东塔牌集团股份有限公司内控规则落实情况自查表》的核查意见全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　《重大信息内部报告制度》详见于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告！

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　二零一一年九月十五日

　　证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2011-047

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于梅州市华山水泥有限公司

　　熟料分厂资产处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、资产处置概述

　　根据国家和省、市淘汰落后水泥产能的有关政策，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于淘汰梅州市华山水泥有限公司40万吨落后水泥熟料生产线的议案》，决定淘汰公司全资子公司梅州市华山水泥有限公司40万吨落后水泥熟料生产线，梅州市华山水泥有限公司40万吨落后水泥熟料生产线包括该公司1条立窑水泥生产线和该公司熟料分厂（以下简称"华山熟料厂"）3条立窑水泥生产线，华山熟料分厂主要生产产品为水泥熟料，淘汰后华山熟料厂不再进行生产经营。华山熟料厂已在2010年12月31日前停产。华山熟料厂停产后，公司组织完成了对该厂的资产清查工作，拟订了华山熟料厂处置方案。本次拟对华山熟料厂相关资产（包括生产设备、房地产和土地）一并打包处置，并由广东中联羊城资产评估有限公司（评估编号中联羊城评字[2011]第TYNPB0075号）对其进行了评估，评估基准日为2011年4月30日。为规范公司资产处置行为，妥善处理华山熟料厂资产，实现处置效益最大化，公司准备将华山熟料厂拟处置的相关资产采取公开拍卖的方式处置，起拍价格以评估报告清算价值1,048.30万元为基础确定。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

　　本次交易所涉及的《关于关于梅州市华山水泥有限公司熟料分厂资产处置的议案》，已经公司第二届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　二、资产处置标的基本情况

　　华山熟料厂位于梅州市蕉岭县文福镇长隆村（临205国道），交通条件便利，工业集聚度较好，水电等配套设施齐备，保证度较好。

　　1、房屋建筑物

　　房屋建筑物包括熟料库、立窑车间、破碎料缸等与水泥熟料生产相关的厂房及辅助用房，建筑面积合计27,572.19平方米。

　　2、构筑物

　　构筑物包括挡土墙、围墙、篮球场及环场道理。

　　根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中联羊城评字[2011]第TYNPB0075号），上述两项资产帐面价值349.59万元、评估价值1720.73万元、清算价值为590.60万元。

　　3、土地使用权

　　土地位置：文福镇长隆村，土地用途：工业，土地面积：31,866.80平方米，土地使用证：编号"蕉府国用（2007）第050003号"，登记时间2007年6月15日，使用权类型：国有出让。

　　根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中联羊城评字[2011]第TYNPB0075号），土地使用权帐面值106.59万元、评估价值454.94万元、清算价值为363.95万元。

　　4、机器设备

　　机器设备共233台，是水泥熟料设备，主要包括有玻纤袋除尘器、双管螺运机、刮板机、斗提机等。

　　根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中联羊城评字[2011]第TYNPB0075号），机器设备帐面值260.78万元、评估价值234.51万元、清算价值为93.75万元。

　　上述房屋建筑物、构筑物、土地使用权、机器设备等四项资产均不存在抵押、质押情况。

　　三、处置资产方式

　　为规范塔牌集团资产处理行为，妥善处理华山熟料厂资产，实现处置效益最大化，公司准备将华山熟料厂拟处置的相关资产采取公开拍卖的方式处置，起拍价格以评估报告清算价值1,048.30万元为基础确定。

　　四、处置目的和对上市公司影响

　　公司在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，同时核销已计提的减值准备。此举有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利于维护公司广大股东的利益。

　　预计该熟料分厂资产处置不会对公司本期和未来的财务报告及经营成果产生重大影响，由于该项资产处置采取公开拍卖方式，所以目前未能准确预计从该项交易中获得的损益，届时将视具体损益情况再作进一步公告。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十七次会议决议

　　2、广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中联羊城评字[2011]第TYNPB0075号）

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年九月十五日