证券时报多媒体数字报

股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１１－０３０

用友软件股份有限公司

第五届董事会２０１１年第十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月１４日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会２０１１年第十次会议的通知。２０１１年９月１５日，公司以通讯表决方式召开了公司第五届董事会２０１１年第十次会议。公司现有董事６名，与会董事６名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了公司《关于认购畅捷通信息技术股份有限公司增发股份的议案》

畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称“畅捷通信息技术”）为公司的控股子公司，目前注册资本为人民币１３４，１５６，８９５元，股本总额为１３４，１５６，８９５股，公司和公司全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司分别持有畅捷通信息技术９９．５％和０．５％的股权。

为进一步提升畅捷通信息技术在小型、微型企业信息化服务领域的优势地位，公司以货币出资方式向畅捷通信息技术新增出资人民币１２０，０６０，６２３元，按每股７．３９元的价格认购畅捷通信息技术增发的股份１６，２４６，３６３股。同时，北京普云慧天投资管理中心（有限合伙）、北京汇才聚能投资管理中心（有限合伙）、北京云通畅达投资管理中心（有限合伙）、北京通云济天投资管理中心（有限合伙）以货币出资方式分别向畅捷通信息技术出资人民币１６，７３５，５４０元、１６，８２３，８００元、１８，４０１，３００元和１８，９５９，２８０元，按每股７．３９元的价格分别认购畅捷通信息技术增发的股份２，２６４，６２０股、２，２７６，５６３股、２，４９０，０２７股和２，５６５，５３２股。

上述增资完成后，畅捷通信息技术的注册资本变更为１６０，０００，０００元，股本总额变更为１６０，０００，０００股，股东及股权结构变更为：

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

特此公告。

用友软件股份有限公司

董事会

二零一一年九月十六日

股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１１－０３１

用友软件股份有限公司

关于注销已回购股权激励股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）因有部分股权激励对象发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司董事会于２０１１年８月２５日召开的第五届董事会２０１１年第七次会议审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案（相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。２０１１年９月１３日，上述股权激励股票１２７，４５２股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票将于２０１１年９月１６日予以注销，公司股本将相应减少。

本次股本结构变动情况如下：

特此公告。

用友软件股份有限公司

董事会

二零一一年九月十六日