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证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2011-055 泛海建设集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-09-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。 2. 本次会议没有议案被否决。 二、会议召开的情况 (一)召开时间:2011年9月15日上午9:30 (二)召开地点:北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室 (三)召开方式:现场投票 (四)召集人:泛海建设集团股份有限公司董事会 (五)主持人:公司副董事长兼总裁韩晓生先生 (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共16名,代表股份 3,506,878,980 股,占公司有表决权总股份数的76.95%。 四、会议表决情况 本次会议以现场记名投票方式表决,审议通过了以下议案: (一)关于修改公司章程部分条款的议案 公司实施2010年度权益分派方案后,公司总股本由2,278,655,884股增至4,557,311,768股。公司章程据此相应修改。 表决结果:同意 3,506,878,980 票,占公司有表决权股份总数的 100.00%;反对0 票,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权0 票,占公司有表决权股份总数的0.00%。 本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,《关于修改公司章程部分条款的议案》获表决通过。 (二)关于聘任会计师事务所的议案 表决结果:同意 3,506,878,980 票,占公司有表决权股份总数的 100.00%;反对0 票,占公司有表决权股份总数的0.00%;弃权0 票,占公司有表决权股份总数的0.00%。 本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过,即同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2011年度财务报表的审计机构,为公司提供2011年度财务审计等服务。 五、律师出具的法律意见 广东广和律师事务所律师对公司2011年第三次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及章程的规定;本次股东大会的决议合法、有效。 六、备查文件 本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室,供投资者及有关部门查阅。 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司 董事会 二○一一年九月十六日 本版导读:
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