证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江江山化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月15日下午1:30时在公司三楼第一会议室召开，本次会议由公司董事会召集，于 2011年8月30日和8月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为临2011-034号《关于召开 2011年第三次临时股东大会的通知》和临2011-037号《关于增加2011年第三次临时股东大会投票方式暨2011年第三次临时股东大会的补充通知》。会议由董事长帅长斌先生主持，公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　一、会议召开和出席情况

　　本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。参加本次股东大会的股东及授权代表共38名，代表股份53,922,377股，占公司总股本的38.52%。其中：出席现场投票的股东及授权代表3名，代表股份52,991,116股，占公司总股本的37.86%；通过网络投票的股东35名，代表股份931,261股，占公司总股本的0.67%。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会议案采用记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　　（一）《关于选举公司董事的议案》

　　表决结果为：53,567,934股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.34%，324,170股反对，30,273股弃权。

　　（二）《关于选举公司监事的议案》

　　表决结果为：53,061,120票同意,选举陈先华先生为公司第五届监事会监事；

　　53,061,119票同意,选举邓朱明先生为公司第五届监事会监事。

　　（三）《关于对宁波江宁化工有限公司增资的议案》

　　表决结果为：53,564,634股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.34 %，325,343股反对，32,400股弃权。

　　（四）《关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案》

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司回避表决。

　　表决结果为：3,341,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的90.18 %，329,343股反对，34,400股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江江山化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月16日