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证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2011-037 上海延华智能科技股份有限公司独立董事离职公告 2011-09-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年9月14日收到独立董事杨峰先生(现任职于中信证券股份有限公司企业发展融资部)提交的书面辞职信。杨峰先生提出辞去独立董事职务的原因是基于中信证券股份有限公司合规部《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》(信证合字[2011]20号)的相关规定,其辞职后将不在公司担任任何职务。 杨峰先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,杨峰先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。 公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。 公司及董事会对杨峰先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽职,为公司及董事会工作做出了贡献,为此对杨峰先生为公司发展所做的贡献, 表示衷心感谢。 特此公告 上海延华智能科技股份有限公司 董事会 2011年9月15日 本版导读:
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