证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１１—０１４

江西恒大高新技术股份有限公司关于

网下发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次限售股可上市流通数量为４００万股；

２、本次限售股可上市流通日为２０１１年９月２１日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７２０号文核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，０００万股，每股面值 １．００ 元，发行价为 ２０．００ 元／股，其中网下配售 ４００ 万股，网上定价发行 １，６００ 万股。网下配售结果已于 ２０１１年６月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１１年６月２１日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１１年９月２１日起上市流通。

本次网下发行的４００万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

２０１１年９月１６日

证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１１－０１５

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年９月１５日上午９：００以通讯表决方式召开第二届董事会第六次临时会议。会议通知及议案等文件已于２０１１年９月１１日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事９名，实际参会董事９名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于用部分超募资金追加 ＜技术研发中心项目＞投资之议案》；

公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票募集资金运用方案的议案》，拟用公司首次发行募集资金３，４６５万元进行“技术研发中心技改扩建工程项目”（以下简称“技术研发中心项目”）的建设（具体内容详见《恒大高新：首次公开发行股票招股说明书》第十三节：募集资金运用）。

现因公司生产经营规模的扩大，为加强防磨抗蚀新产品的基础研究、应用及新产品、新技术的推广，同时扩充博士后科研工作站和省级技术中心，为申请国家级企业技术中心打好基础，计划使用不超过１，３３５万元的超募资金追加“技术研发中心项目” 的投资，主要用于：增加技术研发中心大楼建筑面积６，５００㎡，增加采购电子能谱仪、微电子显微仪等技术研发设备１５台（套），该项目原建设内容不变。本次追加投资后，“技术研发中心项目”总建筑面积约为１２０００㎡，共１２层，采购先进技术研发设备增至３２台（套），投资额约为４８００万元。

公司独立董事发表了明确的独立意见，同意使用不超过１，３３５万元的超募资金追加“技术研发中心项目” 的投资（具体内容详见 ２０１１年９月１６日公司刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／《恒大高新独立董事＜关于用部分超募资金追加技术研发中心项目投资之议案＞的独立意见》）。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该次公司使用部分超募资金追加 “技术研发中心技改扩建工程项目”投资发表了核查意见（具体内容详见２０１１年９月１６日公司刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／《国信证券关于恒大高新使用部分超募资金追加“技术研发中心技改扩建工程项目”投资的核查意见》）。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

二、审议通过了《关于使用自有资金建设生产区配套倒班楼之议案》

公司计划用自有资金在南昌高新技术产业开发区本公司生产基地园区内建

设一栋生产区配套倒班楼，建筑面积为１４０００㎡，总投资约为３５００万元。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

三、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员之议案》；

提名委员会由５ 名成员组成，即：独立董事朱正吼先生、李云龙先生、王金本先生；董事：朱星河先生、胡恩莉女士，召集人为独立董事朱正吼先生。

薪酬与考核委员会由 ５ 名成员组成，即：独立董事郭华平先生 、李云龙先生、王金本先生；董事：胡恩雪女士、彭伟宏先生，召集人为独立董事王金本先生。

审计委员会由５名成员组成，即：独立董事：郭华平先生、王金本先生、李云龙先生；董事：胡恩雪女士、傅哲宽先生，召集人为独立董事郭华平先生。

战略发展委员会由５名成员组成，即：独立董事：朱正吼先生、王金本先生；董事：朱星河先生、胡恩雪女士、彭伟宏先生，召集人为董事长朱星河先生。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

四、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞之议案》，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

五、审议通过了公司《内幕信息保密制度》；具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

２０１１年９月１５日

证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１１－０１６

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年９月１５日下午２：００以通讯方式召开第二届监事会第五次临时会议。会议通知及议案等文件已于２０１１年９月１１日以传真或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事３名，实到监事３名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并投票表决，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于用部分超募资金追加 ＜技术研发中心项目＞投资之议案》；

公司监事会同意使用不超过１，３３５万元的超募资金追加“技术研发中心项目” 的投资。本次追加投资后，“技术研发中心项目”总建筑面积约为１２０００㎡，共１２层，采购先进技术研发设备增至３２台（套），投资额约为４８００万元。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

二、审议通过了《关于使用自有资金建设生产区配套倒班楼之议案》

公司监事会同意使用自有资金建设生产区配套倒班楼，总投资约为３５００万元。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

２０１１年９月１５日