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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１１年８月２５日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派４元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派３．６元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年９月２２日，除权除息日为：２０１１年９月２３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年９月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年９月２３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询办法

咨询机构：董事会办公室

咨询地址：武汉市洪山区书城路２６号

咨询联系人：陈丽玲 王晓丽

咨询电话：０２７－８７６７１９２８

传真电话：０２７－８７６７１９２８

六、备查文件

１、武汉高德红外股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

２、登记公司确认有关实施权益分配方案具体时间安排的文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一一年九月十五日