证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间： 2011年9月15日（星期四）上午9:00

　　2、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼本公司第一会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议方式

　　4、会议召集人：雅致集成房屋股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长田俊彦先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股数为200,359,220股，占公司有表决权股份总数的69.09%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所见证律师邓文胜律师、马鹏瑞律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　1、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意195,780,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.71%；反对4,578,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.29%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，表决结果为通过。

　　2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意195,780,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.71%；反对4,578,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.29%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　同意股份数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，表决结果为通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、雅致集成房屋股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于雅致集成房屋股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　雅致集成房屋股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月十六日