证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月11日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案决定公司出资5,000万元（暂定），在山东省威海市设立全资子公司"威海广泰万国特种车辆有限公司"（暂定名，以工商部门核准的名称为准），进行特种车辆及底盘的研发、生产、销售。公司已于2011年8月12日发布了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2011-036），对注册成立全资子公司事项进行了公告。

　　经威海市工商行政管理局核准，新公司名称为"威海广泰特种车辆有限公司"（以下简称广泰特种车公司）。为保证广泰特种车公司尽快开展经营活动，公司先期出资1,000万元进行注册，并已取得威海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。企业名称为"威海广泰特种车辆有限公司"，注册号码为371000200009486，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，公司占新公司注册资本的100%。新公司营业期限为长期，经营范围为：特种车辆、特种底盘的研发；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、机电产品的销售。

　　目前，公司正在办理增资扩股手续，拟将广泰特种车公司注册资本增加到5,000万元人民币。

　　广泰特种车公司原计划在引进美国万国卡车及发动机有限公司（以下简称美国万国）4000 系列底盘、7000 系列底盘的基础上，改装生产和销售系列特种车辆，包括高端行政车、豪华房车等产品。经公司进一步调研，并赴美国万国考察、谈判，认为公司现有条件不能够支撑该项目的上马，经公司慎重考虑，决定终止引进美国万国系列底盘改装生产和销售特种车辆（包括高端行政车、豪华房车等产品）的项目。

　　公司进入特种车辆行业发展的方向是确定的、坚定不移的。公司将依据国家汽车工业产业政策，一方面自行开发特种车辆及装备，另一方面继续寻找国内外其他合作伙伴，通过增资入股、技术合作等方式，引进国内外特种车辆及底盘制造的先进技术。最终形成年产5,000辆至10,000辆的特种车辆和底盘生产基地。

　　目前，公司已经开发成功50吨矿用自卸车，25吨、75吨矿用自卸车也正在试制之中。矿用自卸车作为广泰特种车公司的重点产品之一将形成系列化的研发、生产、销售能力。

　　备查文件：

　　1、2011年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2011-036）；

　　2、威海广泰特种车辆有限公司《企业法人营业执照》。

　　特此公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2011年9月15日