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股票简称:武钢股份 公司债简称:07 武钢债 公告编号:临2011-033 股票代码:600005 公司债代码:126005TitlePh

武汉钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-09-16 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

会议召集人:公司董事会。

会议召开时间:2011年9月15日上午9:00。

会议召开地点:武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼五会议室。

会议方式:本次会议采取现场投票方式。

(二)出席情况:

出席会议的股东和代理人人数10
所持有表决权的股份总数(股)6,598,146,085
占公司有表决权股份总数的比例(%)65.37

(三)本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

(四)公司在任董事11人,出席6人,董事邹继新先生、余新河先生,独立董事孔建益先生、肖微先生和张吉昌先生因工作原因未能出席。公司在任监事5人,出席2人,监事会主席张铁勋先生,监事李建民先生、吴声彪先生因工作原因未能出席。董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管胡邦喜先生、张文辉先生、李洪波先生、应宏先生、程赣秋先生、尹晓青先生列席本次会议。

二、提案审议情况

序号议案

内容

赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权

票数

弃权

比例

是否通过
《关于公司变更会计师事务所的议案》6,598,146,085100%0%0%

三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋现场见证,并出具《关于武汉钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.公司 2011年第一次临时股东大会会议决议;

2.北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2011年9月16日

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