证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1． 会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会

　　2． 召开时间：2011年9月15日（星期四）上午10：30时，会期半天。

　　3． 召开地点：本公司会议室

　　4． 召开方式：现场投票

　　5． 召集人：公司董事会

　　6． 主持人： 董事长胡守斌先生

　　7． 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 股东（代理人）9人、代表股份78499289股、占上市公司有表决权总股份35.27％。

　　2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名方式投票表决，逐项通过如下议案：

　　1. 《关于2011年半年度资本公积金转增股本的方案》；

　　同意以总股本222,581,794股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增10股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为445,163,588股。

　　表决情况： 同意78499289股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　2. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（以特别决议方式审议表决）；

　　公司股东大会审议通过《关于2011年半年度资本公积金转增股本方案》,公司总股本将增至445,163,588 股。鉴于此，同意将《公司章程》中涉及变更的有关条款作如下修改：

　　《公司章程》原条款："第五条 公司注册资本为人民币222,581,794元。"

　　现修改为："第五条 公司注册资本为人民币445,163,588元。

　　《公司章程》原条款："第十九条 公司股份总数为222,581,794股，公司的股本结构由国家股和普通股构成。其中，国家股78,395,049股，占公司股本总额的35.22％，由广州轻工工贸集团有限公司持有；普通股144,186,745股，占公司股本总额的64.78％。"

　　现修改为："第十九条 公司股份总数为445,163,588股，公司的股本结构由国家股和普通股构成。其中，国家股156,790,098股，占公司股本总额的35.22％，由广州轻工工贸集团有限公司持有；普通股288，373，490股，占公司股本总额的64.78％。"

　　表决情况：同意78499289股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　3. 《广州市浪奇实业股份有限公司董事会基金管理办法》；

　　全文详见本公司于2011年8月27日在网址：http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　表决情况： 同意78499289股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　　2.律师姓名：邓文剑、吴春爽

　　3.结论性意见：

　　本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1． 本次股东大会会议记录及决议；

　　2． 法律意见书。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年九月十五日