证券时报多媒体数字报

股票代码：００２５４７ 股票简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０３４

苏州春兴精工股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

１、召开方式：现场会议

２、召开时间：２０１１年９月１５日上午９：００。

３、现场会议召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

４、召集人：公司董事会。

５、现场会议主持人：董事长孙洁晓先生。

６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

７、会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人 ８名，代表有表决权的股份数为７２，９４９，４００股，占公司有效表决权股份总数的５１．３８％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《关于为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》；

表决结果：同意７２，９４９，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％。反对０ 股，弃权０ 股。

（二）审议通过了《关于为迈特通信设备（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》；

表决结果：同意７２，９４９，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％。反对０ 股，弃权０ 股。

（三）审议通过了《关于为苏州工业园区永达科技有限公司提供银行授信担保的议案》。

表决结果：同意７２，９４９，４００股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％。反对０ 股，弃权０ 股。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

（二）《安徽承义律师事务所关于苏州春兴精工股份有限公司召开２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年九月十六日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０３５

苏州春兴精工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年９月５日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年９月１５日在苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事６ 名，实到董事６名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙洁晓主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，一致通过以下决议：

１、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于在印度设立子公司暨对外投资的议案》；

《关于在印度设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司内控规则落实自查表》；

４、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《控股子公司管理办法》；

《控股子公司管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于投资建设模具制造车间项目的议案》。

《项目投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年九月十六日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０３６

苏州春兴精工股份有限公司

关于变更部分募集资金

投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。

公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点，现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

１、公司募集资金情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股３６００万股，发行价格为１６．００元，募集资金总额为５７，６００．００万元，扣除各项发行费用５，０２４．００万元后，募集资金净额为５２，５７６．００万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１１年２月１４日出具的会验字［２０１１］第３３０１号《验资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司原计划运用本次募集资金投资“精密铝合金结构件生产项目” 和“技术中心技术改造项目”两个项目。“精密铝合金结构件生产项目”计划使用募集资金２６，１１７．０９万元，投资地址为：苏州工业园区金陵东路南、朱街东的工业用地；“技术中心技术改造项目” 计划使用募集资金３，９６４．６０万元，投资地址为：公司现有厂房内。

２、募集资金投资项目“精密铝合金结构件生产项目”概况及实施情况：

本项目投资总额为２６，１１７．０９万元，其中土地购置及建设投资１７，７４５．０４万元、流动资金８，３７２．０５万元，全部使用募集资金投入。

（１）项目投资主要内容如下：

（２）截至８月底， “精密铝合金结构件生产项目” 的实施情况如下：

本公司于 ２０１１ 年 ９月 １５ 日召开第一届董事会第十七次会议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将本募集资金投资项目实施地点变更为“苏州工业园区唯新路８３号”地块（变更的土地为公司２０１１年６月２１日收购资产所得，位于苏州工业园区唯新路８３号，土地性质为工业用地，土地面积为５６，１７０．５４平方米，建筑面积为２２，３９８．０４平方米。详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ于２０１１年６ 月２１ 日披露的《苏州春兴精工股份有限公司收购资产的公告》。）

二、募投项目实施地点变更原因

由于“精密铝合金结构件生产项目”中的所有设备均已订购，部分设备已陆续到货并进行调试安装阶段。募投项目中厂房建设需要经过图纸设计、建筑施工和政府审批等环节，原项目中的厂房建设时间周期较长，而利用现有厂房实施募投项目可以加快实施进度，尽早实现公司和广大投资者利益最大化；因此公司变更此项目实施地点。

三、变更募集资金投资项目的其他说明事项

１、本次募集资金投资项目实施地点的变更，募集资金的投资方向和项目建设内容均未改变，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

２、项目已购置的设备均在变更后的位于苏州工业园区唯新路８３号厂房内安装、调试、生产。

３、由于项目实施地点变更至苏州工业园区唯新路８３号， 利用其土地上现有的２２，３９８．０４平方米厂房进行实施。因此，本募集资金投资项目中建设投资还剩余５，２７９．５２万元，此款项将等项目竣工决算后永久性补充流动资金，具体实施方案公司将按相关规定批准后另行公告。

四、变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

由于公司募集资金投资项目地点的变更，项目建成投产时间较预期加快，预计今年年底，公司募集资金投资项目“精密铝合金结构件生产项目”中所有设备到货并完成安装调试，且正式投产，于２０１２年公司募投项目将得到释放，在现有２４０万件产能基础上扩产１．０４倍，扩产２５０万件。

五、独立董事意见

公司此次募集资金项目实施地点的变更，提高募集资金使用效率，也有利于保障募集资金投资项目的顺利实施不受影响，有利于提高其经济效益，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目的实施地点没有变相改变募集资金用途，不会对项目实施造成实质性影响，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

因此，同意董事会关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

六、保荐机构意见

公司本次变更募集资金投资项目“精密铝合金结构件生产项目”的实施地点，已经春兴精工董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目实施地点没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

平安证券同意苏州春兴精工股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的计划。

七、备查文件

１、《第一届董事会第十七次会议决议》

２、《独立董事关于变更部分募集资金投资项目发表的独立意见》

３、《平安证券有限责任公司关于苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用事项的保荐意见》

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年九月十六日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０３７

苏州春兴精工股份有限公司

关于在印度设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为满足苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）海外业务发展需要，公司及其全资子公司香港炜舜国际有限公司（以下简称“香港炜舜”）共同出资３００万美元在印度设立春兴精工（印度）有限公司（以下简称“印度子公司”），主要负责公司印度的业务。

２、董事会审议议案的表决情况

本公司第一届董事会第十七次会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于在印度设立子公司暨对外投资的议案》。公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

３、本次投资不构成关联交易。

４、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要投资方的介绍

１、苏州春兴精工股份有限公司

注册地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：孙洁晓

注册资本：１４，２００万元

经营范围：通讯系统设备以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的制造、销售及服务；通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件的研究与开发；经营以上产品的相关技术的出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）。

２、香港炜舜国际有限公司

注册地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号

企业类型：有限公司

法定代表人：孙洁晓

注册资本：５，７０１万港币

经营范围：香港炜舜本身不从事生产经营业务，主要持有春兴铸造２５％的股权，利润主要为按照权益法核算的对春兴铸造的投资收益。

香港炜舜为苏州春兴精工股份有限公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式：

本公司对印度子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

２、标的公司基本情况：

注册资本：人民币２００万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：通讯设备、汽车配件等各类精密部件的研发、制造、销售及服务及相关技术的进出口业务；本企业生产所需机械设备及零配件、原辅材料的进出口业务；建立营销网络。

３、股东及股东出资情况如下：

本公司出资２９７万美元，占其注册资本的９９％；

香港炜舜出资３万美元，占其注册资本的１％。

４、资金安排

本次在印度设立子公司，注册资本２００万美元，总投资３００万美元。其中设备投资约为６５万美元（主要设备为ＣＮＣ加工中心１０台，预计该项目经批准设立达产后，每年的产能约为１０万件），铺底流动资金约为２３５万美元（主要用于在印度原辅材料的采购、租赁厂房，人员工资等）。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外投资的目的

由于公司有部分精密铝合金结构件在印度市场，在印度设立子公司可以有效解决印度市场的售后维护、小批量订单的生产及研制等业务事项。在印度设立子公司能为公司节约运输成本，并能及时在最短时间内为客户解决问题，提高客户的满意度，通过提供快捷的“门对门”物流服务，直接面对客户，了解客户需求，更好地拓展公司在海外的业务。

印度子公司作为公司与海外市场的联络窗口，印度子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息。

２、设立印度子公司的风险

印度的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司在印度设立子公司，需要尽快熟悉并适应印度的商业和文化环境，这将给印度子公司的设立与运营带来一定的风险。

在印度设立子公司尚需经过国内和印度相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

３、设立印度子公司对公司影响

本次出资由公司及其全资子公司以自有资金投入，设立之子公司为公司合并财务会计报告单位。

五、备查文件

苏州春兴精工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年九月十六日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０３８

苏州春兴精工股份有限公司

项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

１、项目投资的基本情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资建设模具制造车间项目，此项目的建设将会对公司模具的研发、制造、验收、建档、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，提高模具制造质量和使用性能满足生产需求，实现投资最大收益化。

２、董事会审议情况

本公司第一届董事会第十七次会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设模具制造车间项目的议案》。

本次投资在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准。

３、本次项目投资事项不构成关联交易。

二、项目标的基本情况

１、项目名称：模具制造车间

２、项目实施地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路南，朱街东（位于公司新厂区中部西侧入口处）

３、项目建设内容：该项目是新建项目，总建设期约为１２月，计划总投资为４，４００万元，其中新厂房建投资约为３，４００万元（土地为公司现有的经招拍挂取得的工业用地），设备投资约为１，０００万元（该项目建成后模具产能，每年可以制造２５０Ｔ——３５０Ｔ 的模具约３０副；６５０Ｔ——９００Ｔ的模具约６０副；１２５０Ｔ——２０００Ｔ模具约６０副），可以逐步解决公司现有自用模具委外加工模式，并根据产能情况接受委外加工。

本建筑位于公司新厂区中部西侧入口处，为多层工业厂房。建筑长１２６米，宽５４米，建筑高度为１３．３米，占地面积为７，０２１．４４平方米，总建筑面积为１６，０３５．６０平方米。为两层层钢筋混凝土框架结构，混凝土屋面。其中一层层高８米，布置了模具生产车间和功能性辅助用房；二层层高５米，主要功能是模具存放。

４、资金来源：该项目预计总投资４，４００万元，新厂房建投资约为３，４００万元，设备投资约为１，０００万元。项目所需资金由公司自筹。

三、投资的目的、投资的风险和对公司的影响

１、投资目的和对公司的影响

此次新建项目为模具制造车间，将会对公司模具的研发、制造、验收、建档、使用、报废、资产管理等各个环节进行有效控制，提高模具制造质量和使用性能满足生产需求，实现投资最大收益化。

２、投资风险

（１）本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

（２）项目建设还需经项目所在地相关部门的审批，该项目的审批、建设施工尚存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年九月十六日